证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-089
深圳市江波龙电子股份有限公司
关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开
第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会
的议案》，决定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）14:30 召开公司 2025 年第四次临时股
东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司 2025
年第四次临时股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一） 股东会届次：2025 年第四次临时股东会
（二） 股东会的召集人：董事会
（三） 会议召开的合法、合规性
董事会召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司股东会规则》等有关
法律、法规、规则以及公司章程的规定。
（四） 会议时间：
投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五） 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
他人出席现场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体流程见附件一。
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六） 会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日
（七） 出席对象：
普通股股东均有权出席股东会，并可且仅可以书面形式委托一名代理人出席会议和参
加表决（授权委托书详见附件三），该股东代理人不必是公司股东；
（八） 会议地点：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海
金融中心二期 B 座 23 楼。
（九） 特别提示
本次股东会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用
自理。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
股股票条件的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发
√作为投票对象的
子议案数（10）
决）
《关于公司 2025 年度向特定对象发
行 A 股股票预案的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发
议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发
析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发
报措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2025 年-2027
年）股东分红回报规划的议案》
《关于公司设立 2025 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金专项账户
的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其
对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
《关于公司增加 2025 年度向金融机
构申请综合授信额度的议案》
（二）特别提示事项
详见公司于 2025 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过；提案 11.00 为普通决议事项，需
经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的过半数通过。
者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）现场参会登记时间
（二）现场参会登记地点
深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座
（三）会议联系方式
联系人：董事会秘书许刚翎、证券事务代表黄文芳
联系电话：0755-86030009
传真：0755-86700940
电子邮箱：ir@longsys.com
（四）现场参会登记方式
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现
场参会登记手续：
法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户卡/持股凭证
到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加
盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（样
式见附件三）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；
持股凭证进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份证件
（复印件）、代理人有效身份证件（原件）、授权委托书原件（样式见附件三）、委
托人股票账户卡/持股凭证进行登记；
不接受电话登记。书面信函、传真或电子邮件请于 2025 年 12 月 18 日（星期四）17:00
前送达公司董事会办公室。
（1）通过信函登记的，来信请寄：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059
号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 23 楼，收件人：董事会办公室，电话：0755-86030009，
邮编：518052（信封上请注明“2025 年第四次临时股东会”字样）。
（2）通过传真登记的，传真请发：0755-86700940。
（3）通过电子邮箱登记的，电子邮件请发送至：ir@longsys.com。
以便办理签到入场手续。见证律师及公司董事会工作人员将对现场出席会议的股东出
示的文件进行形式审核，如文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第十四次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、参会股东登记表
三、授权委托书
特此公告。
深圳市江波龙电子股份有限公司董事会
附件一
深圳市江波龙电子股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：
(一)网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
(三)通过互联网投票系统的投票程序
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳市江波龙电子股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名/名称（全称）
身份证号/营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户卡号
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮政编码
注:
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
以前送达、书面信函邮寄或传真方式到公司董事会办公室，不接受电话登记；
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件三
深圳市江波龙电子股份有限公司
授权委托书
本人（本单位） 作为深圳市江波龙电子股份有限
公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深
圳市江波龙电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，代表本人（本单位）
对会议审议的议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。如本人（本单位）没有作出明确投票指示，代理人有权按
照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投
票提案
《关于公司符合向特定对象
发行 A 股股票条件的议案》
《关于公司 2025 年度向特
议案》（需逐项表决）
定价基准日、定价原则及发
行价格
《关于公司 2025 年度向特
议案》
《关于公司 2025 年度向特
论证分析报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特
定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告的议
案》
《关于公司前次募集资金使
用情况报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特
定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报及填补回报措施和相
关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2025
划的议案》
《关于公司设立 2025 年度
集资金专项账户的议案》
《关于提请股东会授权董事
会及其授权人士全权办理
股股票相关事宜的议案》
《关于公司增加 2025 年度
度的议案》
注：
“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
时止。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账户号码：
委托人持股类别：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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