证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-060
福建阿石创新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《福建阿石创新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月
时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日（2025 年 12 月 10 日）下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子议
关于《福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》的议案
关于《福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票预案》的议案
关于《福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股
票募集资金使用可行性分析报告》的议案
关于《福建阿石创新材料股份有限公司前次募集资金使用
情况报告》的议案
关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及
相关主体承诺的议案
关于制定《福建阿石创新材料股份有限公司未来三年
（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》的议案
关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公
司本次向特定对象发行股票有关事宜的议案
三分之二以上通过。其中，提案 2.00 需逐项表决。上述议案已经公司第四届董事会第十一次
（临时）会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会指定创业板披露媒体的相关公告。
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）登记方式
① 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；
② 自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；
③ 异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件 2），并同时提交上述登记材料，以便登记确认。传真或信件请于 2025 年 12 月 11 日
股份有限公司证券部，邮编：350200（信封请注明“股东会”字样）。传真、信件及电子邮件
以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至
zqswb@acetron.com.cn，主题注明“股东会”字样。
④ 本次股东会不接受股东电话方式登记。
（2）登记时间
（3）登记地点
福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号福建阿石创新材料股份有限公司证券部。
（4）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登
记手续。
（1）会议联系方式
联系人：谢文武
电 话：0591-83056265
传 真：0591-28798333
邮 编：350200
地 址：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号福建阿石创新材料股份有限公司证券部
（2）会议相关费用
本次股东会现场会议预计半天，出席现场会议人员食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
致：福建阿石创新材料股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单
位出席贵公司于 2025 年 12 月 18 日举行的福建阿石创新材料股份有限公司
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
意 对 权
以投票
非累计投票提案
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案
关于《福建阿石创新材料股份有限公司
行方案的论证分析报告》的议案
关于《福建阿石创新材料股份有限公司
案》的议案
关于《福建阿石创新材料股份有限公司
性分析报告》的议案
关于《福建阿石创新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告》的议案
关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报的填补措施及相关主体承诺的议案
关于制定《福建阿石创新材料股份有限
东分红回报规划》的议案
关于提请股东会授权董事会或董事会授
行股票有关事宜的议案
（说明 ：委托人对 受托人的指 示，以在“同意 ”、“反对 ”、“弃权” 下面的 方框中打
“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决
意见未做具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定
对该事项进行投票表决）
委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
附件二 ：
福建阿石创新材料股份有限公司
截至 2025 年 12 月 10 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有福建阿石
创新材料股份有限公司（股票代码：300706）股票，现登记参加公司 2025 年第
一次临时股东会。
身份证号码/统一社会
姓名/公司名称 信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 代理人姓名（如有）
附注：
法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的
身份证复印件。
传真和电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
股东签字（或盖章）：_______________
登记日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（https://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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