证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-128
国能日新科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开
了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次
临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 14：30 以现
场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会，根据有
关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）
委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 12 月 11 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述
公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式
委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》
√作为投票对象的子议
案数（11）
《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制
度>的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的
议案》
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其余议案为
普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
二分之一以上表决通过。议案 2.00 需逐项表决。
中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和
代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证
明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见
附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（需在 2025 年 12 月 12 日下午
时股东大会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账
户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
“2025
年第三次临时股东大会”字样，邮编：100192。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交
易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：池雨坤
电话：010-83458109
传真：010-83458107
邮箱：ir@sprixin.com
联系地址：北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号公司董事会办公室
会场办理签到手续。
十天前书面提交到公司董事会。
出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件。
会场办理登记手续。
六、备查文件
特此公告。
国能日新科技股份有限公司
董事会
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互
联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程
如下：
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15-15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
国能日新科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席国能日新科技股份有限公司
书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书
的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》
√作为投票对象的
子议案数（11）
《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制
度>的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的
议案》
委托人股东账户：
委托人持有股数：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止。
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人
在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 3：
国能日新科技股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表
的身份证复印件。
邮寄、传真方式送达公司董事会办公室，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
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