证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-123
国能日新科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议通知于 2025 年 11 月 28 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 12
月 2 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
商变更登记的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或
者监事，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
公司《监事会议事规则》将相应废止，公司监事会主席刘可可及监事夏全军、职
工代表监事李华在监事会中担任的职务将自然免除，《公司章程》中相关条款同
步进行修订。此外，根据公司经营情况及业务发展需要，公司拟增加经营范围。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登
记、修订及制定部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议并以特别决议方式进
行表决。
经审核，监事会认为：公司 2026 年度日常关联交易的预计是公司业务正常
发展的需要，公司 2026 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公
允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构
成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
经审核，监事会认为：公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）2026
年度拟向金融机构申请不超过人民币 60,000 万元（前述额度包含了本次董事会
前，公司及子公司已经签订授信合同在有效期内的续签）的综合授信额度，符合
公司业务发展的实际情况，保证了公司正常经营发展的资金需求。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
经审核，监事会认为：本次担保额度预计事项的被担保对象均为公司全资子
公司及控股子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金
需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，
同意本次担保额度预计事项。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
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