A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-061
H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
第三届监事会第三十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第
三十五次会议于 2025 年 11 月 26 日以书面形式发出会议通知，于 2025
年 12 月 2 日以现场方式召开。经半数以上监事共同推举，本次会议
由吴道专监事主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3
名。公司董事会秘书及相关部门负责人列席会议。会议符合有关法
律法规及《公司章程》的规定。
经全体与会监事书面表决，会议形成以下决议：
审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司章程>并撤销
监事会有关事项的议案》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关
于修订<公司章程>并撤销监事会的公告》（临 2025-062）。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司监事会
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