证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-073
中科云网科技集团股份有限公司
第六届董事会 2025 年第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025
年第九次（临时）会议于 2025 年 11 月 29 日以电子邮件及通讯方式发出会议通
知，并于 2025 年 12 月 2 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事
员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》（同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈继先生回避表决）。
董事会认为，本次关联交易主要系公司实际控制人进一步支持公司开展业务
所提供的资金支持，符合公司当前实际情况，不会对上市公司财务状况及经营成
果产生不利影响。本次关联借款利率为 4.35%/年，利息按实际借款额和用款天
数计算，交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合有关法
律、法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司独立经营、财务状况和经营成
果等产生不利影响，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
本次交易构成关联交易，关联董事陈继先生已回避表决。
具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-074）
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第五次
临时股东会审议。
二、审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》（同意 8
票，反对 0 票，弃权 0 票）。
董事会认为：公司本次放弃部分股权优先购买权，不会导致公司丧失对中科
高邮的控制，公司所持中科高邮的股权比例未发生变化，不会导致公司合并财务
报表范围发生变更，亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》
（公
告编号：2025-075）
三、审议通过了《关于债权转让暨继续提供担保的议案》（同意 8 票，反对
董事会认为，本次债权的转让，使高邮市经济发展集团有限公司（以下简称
“高邮经发集团”）成为公司该笔借款人及各担保人的新债权人，即担保对象由
高邮市恒能产业投资合伙企业（有限合伙）变更为高邮经发集团，公司仍按照原
担保方式对高邮经发集团所持债权继续提供担保。本次继续提供担保不会新增公
司担保总额及实际担保余额，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不
利影响。
具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网的《关于债权转让暨继续提供担保的公告》（公告编
号：2025-076）
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第五次
临时股东会审议。
四、审议通过了《关于补充审议为控股子公司银行贷款展期暨继续提供担保
的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
董事会认为，公司本次为控股子公司银行贷款展期暨继续提供担保事项，是
为了支持控股子公司的经营发展，符合公司实际情况；本次担保对象为公司纳入
合并报表范围内的主要生产经营主体，公司对其日常经营决策拥有控制权，能够
有效控制和防范风险。本次事项不会新增公司担保总额及实际担保余额，不会对
公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。
具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网的《关于补充审议为控股子公司银行贷款展期暨继续
提供担保的公告》（公告编号：2025-077）
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第五次
临时股东会审议。
五、审议通过了《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》（同意
券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年
第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-078）。
三、备查文件
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
