证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-079
山西振东制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
议事规则>等 9 项相关制度的议案》《关于修订及制定公司<董事会审
计委员会实施细则>等 24 项相关制度的议案》。
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公
司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定
公司部分治理制度。具体情况见下表：
序号 制度名称 备注 是否需要股东大会审议
序号 制度名称 备注 是否需要股东大会审议
《年报信息披露重大差错责任追究制
度》
序号 制度名称 备注 是否需要股东大会审议
《银行间债券市场债务融资工具信息
披露管理制度》
上述修订的公司治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚
需提交公司股东大会审议通过后生效。相关制度全文详见公司于同日
公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
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