证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-080
山西振东制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>等 9 项相
关制度的议案》《关于修订及制定公司<董事会审计委员会实施细则>
等 24 项相关制度的议案》。同日，公司召开了第六届监事会第七次
会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。其
中，《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股
东会议事规则>等 9 项相关制度的议案》尚需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本情况
公司分别于 2024 年 10 月 22 日、11 月 12 日召开公司第六届董
事会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易
方式回购公司部分股份，回购的股份将全部用于注销并减少公司注册
资本。
公司已完成上述回购，公司累计通过股份回购专用证券账户以集
中竞价交易方式回购公司股份 13,016,700 股，占注销前公司总股本比
例为 1.29%。公司于 2025 年 11 月 21 日经中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司审核确认，注销回购股份 13,016,700 股。公司总股
本由 1,005,319,756 股减少至 992,303,056 股，公司注册资本由人民币
的公告》（公告编号：2025-075）。
二、修订《公司章程》情况
《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司
法》规定的监事会职权。
《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》
即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制
度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
公司已就相关情况通知公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、
勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献
表示衷心感谢。
《上市公司章程指引》，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》
的部分内容作了修订：
（1）将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东
会”，删除《公司章程》中“监事”、“监事会”的描述；
（2）删除《公司章程》第七章“监事会”的内容；
（3）修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的
条款序号依次顺延或递减，《公司章程》内交叉引用的条款序号亦相
应调整。前述变动不再在修订表格中逐一列举。
（4）除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）和其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”、“本 规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）。 公司”）。
公司由山西振东制药有限公司整体变更设 公司由山西振东制药有限公司整体变更设
立。 立。
公司在长治市市场监督管理局注册登记， 公司在长治市行政审批服务管理局注册登
统一社会信用代码为：91140400729655415C。 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
序号 修订前 修订后
第八条 公司的法定代表人由代表公司执
第八条 董事长为公司的法定代表人。
行公司事务的董事担任，公司的董事长为代表
公司执行公司事务的董事，其产生及变更方式
按照本章程相关规定执行。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有
员具有法律约束力的文件。 法律约束力。
序号 修订前 修订后
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理
东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
会秘书、财务负责人。
第十五条 公司的股份采取股票的形式。公 第十六条 公司的股份采取股票的形式。
币普通股。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等
同等权利。 权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值。 明面值。
第十九条 2008 年 12 月 31 日，公司由山西 第二十条 公司由山西振东制药有限公司
向发起人发行 100,000,000 股。公司发起人分别 振东制药有限公司截至 2008 年 12 月 31 日经审
序号 修订前 修订后
为：山西振东实业集团有限公司、金安祥、严 计的净资产折股认购公司股份。公司设立时发
力、谢建龙、李安平、蒋瑞华、金小平、李仁 行的股份总数为 100,000,000 股、面额股的每股
虎、宋建平、金志祥、朱和群、董迷柱。各发 金额为 1 元。公司发起人及其认购的股份数、
起人在公司整体变更为股份有限公司时持有公 持股比例如下：
司的股份均由原山西振东制药有限公司经审计
股权比
股东名称 持股数量（股）
例
的净资产约按 1:0.41534064 折合而成。
山西振东实业集
团有限公司
金安祥 7,878,224 7.88%
严力 2,109,380 2.11%
同意韩庆志、李静对公司增资 800 万股，其中
谢建龙 2,000,000 2.00%
韩庆志认购公司 530 万股，李静认购公司 270 李安平 579,068 0.58%
蒋瑞华 434,301 0.43%
万股。本次增资后公司各股东的持股数量和比 金小平 405,348 0.41%
李仁虎 332,964 0.33%
例如下： 宋建平 325,726 0.33%
金志祥 318,488 0.32%
股权比 朱和群 312,500 0.31%
股东名称 持股数量（股） 董迷柱 224,389 0.22%
例
山西振东实业集 合计 100,000,000 100.00%
团有限公司
金安祥 7,878,224 5.47%
韩庆志 5,300,000 3.68%
李静 2,700,000 1.88%
严力 2,109,380 1.46%
谢建龙 2,000,000 1.39%
李安平 579,068 0.40%
蒋瑞华 434,301 0.30%
金小平 405,348 0.28%
李仁虎 332,964 0.23%
宋建平 325,726 0.23%
金志祥 318,488 0.22%
朱和群 312,500 0.22%
董迷柱 224,389 0.16%
社会公众 A 股股 36,000,000 25%
序号 修订前 修订后
票
合计 144,000,000 100%
经公司 2011 年度股东大会审议，公司于
万股。
经公司 2016 年第一次临时股东大会审议，
公司于 2016 年 3 月 23 日以货币出资增加股本
经公司 2015 年第三次临时股东大会审议，
公司于 2016 年 8 月 10 日增加股本 223,269,330
股。
经公司 2016 年第一次临时股东大会授权，
经第三届董事会第十九次会议审议通过，公司
回购注销股本 280,000 股。
经公司 2016 年第一次临时股东大会授权，
经第三届董事会第二十四次会议审议通过，公
司回购注销股本 150,000 股。
经公司 2016 年第一次临时股东大会授权，
经第三届董事会第二十六次会议审议通过，公
司回购注销股本 250,000 股。
经公司 2016 年第一次临时股东大会授权，
经第三届董事会第二十八次会议决议，公司回
序号 修订前 修订后
购注销股本 35,000 股。
经公司 2016 年第一次临时股东大会授权，
经第三届董事会第三十一次会议审议通过，公
司回购注销股本 2,967,000 股。
经公司 2017 年年度股东大会审议，公司于
经公司 2017 年年度股东大会授权，由于
由 2,967,000 股变为 5,934,000 股。
经公司 2016 年第一次临时股东大会授权，
经第四届董事会第四次会议审议通过，公司回
购注销股本 5,560,000 股。
经公司 2023 年年度股东大会审议，公司回
购注销股本 22,174,904 股。
第二十条 公司股份总数为 1,005,319,756 第二十一条 公司已发行的股份数为
股，公司的股本结构均为人民币普通股。 992,303,056 股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
人提供任何资助。 的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划
序号 修订前 修订后
的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提
供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，
决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定的其他方式。 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其
他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 （三）将股份用于员工持股计划或者股权
序号 修订前 修订后
激励； 激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
转换为股票的公司债券； 为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权 （六）公司为维护公司价值及股东权益所
益所必需。 必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选
第二十六条 公司收购本公司股份，可以通
择下列方式之一进行:
过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
和中国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式；
公司因本章程第二十五条第（三）项、第
（三）中国证监会认可的其他方式。 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
公司因本章程第二十四条第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程（一）项、第（二） 第二十七条 公司因本章程第二十五条第
项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）
本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席 项规定的情形收购本公司股份的，应当经 2/3
序号 修订前 修订后
的董事会会议决议。 以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十四条规定收购本公司股份 公司依照本章程第二十五条规定收购本公
后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项 购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属
第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的， 于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形
公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司 的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本
已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让 公司已发行股份总数的 10%，并应当在 3 年内
或者注销。 转让或者注销。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作 第二十九条 公司不接受本公司的股份作
为质押权的标的。 为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自 第三十条 公司公开发行股份前已发行的
公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发 股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日
行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交 起 1 年内不得转让。
易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报
司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其
在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 所持有本公司同一类别股份总数的 25%；所持
本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公 本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内
司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述 不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让
序号 修订前 修订后
人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公 其所持有的本公司股份。
司股份。
公司董事、监事和高级管理人员在上市之
日起六个月内(含第六个月)申报离职的,自申报
离职之日起 18 个月内不得转让其直接持有的本
公司股份；上市后第 7 个月至第 12 个月之间申
报离职的,离职日起 12 个月内不得转让其直接
持有的股份。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十一条 公司持有百分之五以上股份
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 的股东、公司董事、高级管理人员，将其持有
公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在
后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公
有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但
证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 情形的除外。
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 前款所称董事、高级管理人员、自然人股
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，
益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行
序号 修订前 修订后
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十一条 公司依据证券登记机构提供 第三十二条 公司依据证券登记结算机构
的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持 提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股
的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股 股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类
份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十二条 公司召开股东大会、分配股 第三十三条 公司召开股东会、分配股利、
利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为 清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，
日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有 股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关
相关权益的股东。 权益的股东。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利 （一）依照其所持有的股份份额获得股利
（二）依法请求、召集、主持、参加或者 （二）依法请求召开、召集、主持、参加
委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的 或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应
序号 修订前 修订后
表决权； 的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议 （三）对公司的经营进行监督，提出建议
或者质询； 或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规 （四）依照法律、行政法规及本章程的规
定转让、赠与或质押其所持有的股份； 定转让、赠与或者质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、
存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计
监事会会议决议、财务会计报告； 报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账
（六）公司终止或者清算时，按其所持有 簿、会计凭证；
的股份份额参加公司剩余财产的分配； （六）公司终止或者清算时，按其所持有
（七）对股东大会作出的公司合并、分立 的股份份额参加公司剩余财产的分配；
决议持异议的股东，要求公司收购其股份； （七）对股东会作出的公司合并、分立决
（八）法律、行政法规、部门规章或本章 议持异议的股东，要求公司收购其股份；
程规定的其他权利。 （八）法律、行政法规、部门规章或者本
章程规定的其他权利。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关 第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关
信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其 材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法
件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予
以提供。
序号 修订前 修订后
容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民 违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法
法院认定无效。 院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决 股东会、董事会的会议召集程序、表决方
方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决 式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议
议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之 内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日
日起 60 日内，请求人民法院撤销。 起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、
董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微
瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。
董事会、股东等相关方对股东会决议的效
力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。
在人民法院作出判决或者裁定前，相关方应当
执行股东会决议，任何主体不得以股东会决议
无效为由拒绝执行决议内容。公司、董事和高
级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常
运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定
的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监
会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充
分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配
合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并
履行相应信息披露义务。
序号 修订前 修订后
新增 第三十七条 有下列情形之一的，公司股东
会、董事会的决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会会议作出决
议；
（二）股东会、董事会会议未对决议事项
进行表决；
（三）出席会议的人数或者所持表决权数
未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者
所持表决权数；
（四）同意决议事项的人数或者所持表决
权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数
或者所持表决权数。
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司 第三十八条 审计委员会成员以外的董事、
职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定， 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政
给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合 法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，
并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求 连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上
职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定， 院提起诉讼；审计委员会成员执行公司职务时
给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会 违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公
向人民法院提起诉讼。 司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会
监事会、董事会收到前款规定的股东书面 向人民法院提起诉讼。
序号 修订前 修订后
请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 审计委员会、董事会收到前款规定的股东
起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害 日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立
的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自 即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损
己的名义直接向人民法院提起诉讼。 害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失 自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失
规定向人民法院提起诉讼。 的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的
规定向人民法院提起诉讼。
公司全资子公司的董事、监事、高级管理
人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程
的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公
司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百
八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以
上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八
十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事
会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
第三十八条 公司股东承担下列义务： 第四十条 公司股东承担下列义务：
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳 （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳
序号 修订前 修订后
股金； 股款；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得 （三）除法律、法规规定的情形外，不得
退股； 抽回其股本；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其
他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和 他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和
股东有限责任损害公司债权人的利益； 股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股 （五）法律、行政法规及本章程规定应当
东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 承担的其他义务。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有
限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益
的，应当对公司债务承担连带责任。
（五）法律、行政法规及本章程规定应当
承担的其他义务。
第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股 删除
自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
第四十条 公司的控股股东、实际控制人员 删除
不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定
公司控股股东及实际控制人对公司和其他
股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使
序号 修订前 修订后
出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、
资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等
方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利
用其控制地位损害公司和其他股东的利益。
新增 第四十一条 公司股东滥用股东权利给公
司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔
东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人
利益的，应当对公司债务承担连带责任。
新增 第二节 控股股东和实际控制人
第四十二条 公司控股股东、实际控制人应
易所的规定行使权利、履行义务，维护公司利
益。
新增 第四十三条 公司控股股东、实际控制人应
当遵守下列规定：
（一）依法行使股东权利，不滥用控制权
法权益；
（二）严格履行所作出的公开声明和各项
承诺，不得擅自变更或者豁免；
序号 修订前 修订后
（三）严格按照有关规定履行信息披露义
务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及
时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；
（四）不得以任何方式占用公司资金；
（五）不得强令、指使或者要求公司及相
关人员违法违规提供担保；
（六）不得利用公司未公开重大信息谋取
利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公
开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、
操纵市场等违法违规行为；
（七）不得通过非公允的关联交易、利润
分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公
司和其他股东的合法权益；
（八）保证公司资产完整、人员独立、财
务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方
式影响公司的独立性；
（九）法律、行政法规、中国证监会、证
券交易所业务规则和本章程的其他规定。
公司的控股股东、实际控制人不担任公司
董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于
董事忠实义务和勤勉义务的规定。公司的控股
序号 修订前 修订后
股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从
事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、
高级管理人员承担连带责任。
新增 第四十四条 控股股东、实际控制人质押其
公司控制权和生产经营稳定。
新增 第四十五条 控股股东、实际控制人转让其
所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政
股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作
出的承诺。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。
依法行使下列职权： 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换董事，决定有关董事的
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 报酬事项；
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥
（四）审议批准监事会报告； 补亏损方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （四）对公司增加或者减少注册资本作出
决算方案； 决议；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （五）对发行公司债券作出决议；
序号 修订前 修订后
补亏损方案； （六）对公司合并、分立、解散、清算或
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 者变更公司形式作出决议；
决议； （七）修改本章程；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 务的会计师事务所作出决议；
者变更公司形式作出决议； （九）审议批准本章程第四十七条规定的
（十）修改本章程； 担保事项；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十）审议公司在一年内购买、出售重大
作出决议； 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
（十二）审议批准本章程第四十二条规定 项；
的担保事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重 （十二）审议股权激励计划和员工持股计
大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 划；
事项； （十三）审议法律、行政法规、部门规章
（十四）审议股权激励计划； 或者本章程规定应当由股东会决定的其他事
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； 项。
（十六）对公司因本章程第二十四条第 股东会可以授权董事会对发行公司债券作
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司 出决议。
股份作出决议；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
序号 修订前 修订后
项。
第四十四条 有下列情形之一的，公司在事 第四十九条 有下列情形之一的，公司在事
实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数 （一）董事人数不足《公司法》规定人数
或者本章程所定人数的 2/3 时，即 6 人时； 或者本章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股
份的股东请求时，持股比例的计算，以股东提 份的股东请求时，持股比例的计算，以股东提
出书面要求之日作为计算基准日； 出书面要求之日作为计算基准日；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；
（六）过半数以上独立董事提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或者本
（七）法律、行政法规、部门规章或本章 章程规定的其他情形。
程规定的其他情形。
第四十五条 公司召开股东大会的地点为： 第五十条 本公司召开股东会的地点为：公
公司住所地及其他地点。 司住所地或者会议通知中确定的地点。股东会
股东大会将设置会场，以现场会议形式召 将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将
开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大 提供网络等方式为股东提供便利。
会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会
的，视为出席。采用网络方式参加股东大会的，
序号 修订前 修订后
公司将通过证券交易所交易系统或互联网投票
系统确认股东身份的合法有效。
第四十六条 公司召开股东大会时应聘请 第五十一条 本公司召开股东会时将聘请
律师对以下问题出具法律意见并公告： 律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法 （一）会议的召集、召开程序是否符合法
律、行政法规、本章程； 律、行政法规、本章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格 （二）出席会议人员的资格、召集人资格
是否合法有效； 是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合 （三）会议的表决程序、表决结果是否合
法有效； 法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的 （四）应本公司要求对其他有关问题出具
法律意见。 的法律意见。
第四十七条 独立董事有权向董事会提议 第五十二条 董事会应当在规定的期限内
召开临时股东大会，独立董事行使该职权的， 按时召集股东会。
应当经全体独立董事过半数同意。对独立董事 经全体独立董事过半数同意，独立董事有
要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根 权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事
议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大 法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议
会的书面反馈意见。 后 10 内提出同意或者不同意召开临时股东会的
董事会同意召开临时股东大会的，将在作 书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，
出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会
序号 修订前 修订后
通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将 的通知；董事会不同意召开临时股东会的，说
说明理由并公告。 明理由并公告。
第四十八条 监事会有权向董事会提议召 第五十三条 审计委员会向董事会提议召
开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会 开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。
提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规
程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不 定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意
同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作 董事会同意召开临时股东会的，将在作出
通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会 通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的
的同意。 同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在 董事会不同意召开临时股东会，或者在收
收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会 到提议后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不
不能履行或者不履行召集股东大会会议职责， 能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计
监事会可以自行召集和主持。 委员会可以自行召集和主持。
第四十九条 单独或者合计持有公司 10% 第五十四条 单独或者合计持有公司 10%
以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股 以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股
东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董 东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事
事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定， 会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，
在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临 在收到请求后 10 日内提出同意或者不同意召开
时股东大会的书面反馈意见。 临时股东会的书面反馈意见。
序号 修订前 修订后
董事会同意召开临时股东大会的，应当在 董事会同意召开临时股东会的，应当在作
作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通
的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相 知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股
关股东的同意。 东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在 董事会不同意召开临时股东会，或者在收
收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合 到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计
计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会 持有公司 10%以上股份的股东有权向审计委员
提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向 会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向
监事会提出请求。 审计委员会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收 审计委员会同意召开临时股东会的，应在
到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知 收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知
中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知 审计委员会未在规定期限内发出股东会通
的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 知的，视为审计委员会不召集和主持股东会，
的股东可以自行召集和主持。 股份的股东可以自行召集和主持。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股 第五十五条 审计委员会或者股东决定自
东大会的，须书面通知董事会,同时向公司所在 行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向
在股东大会决议公告前，召集股东持股比 审计委员会或者召集股东应在发出股东会
例不得低于 10%。 通知及股东会决议公告时，向证券交易所提交
序号 修订前 修订后
召集股东应在发出股东大会通知及股东大 有关证明材料。
会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出 在股东会决议公告前，召集股东持股比例
机构和证券交易所提交有关证明材料。 不得低于 10%。
第五十一条 对于监事会或股东自行召集 第五十六条 对于审计委员会或者股东自
董事会应当提供股权登记日的股东名册。 合。董事会将提供股权登记日的股东名册。
第五十二条 监事会或股东自行召集的股 第五十七条 审计委员会或者股东自行召
东大会，会议所必需的费用由本公司承担。 集的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。
第五十四条 公司召开股东大会，董事会、 第五十九条 公司召开股东会，董事会、审
监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股 计委员会以及单独或者合计持有公司 1%以上
份的股东，有权向公司提出提案。 股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案 东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并
并书面提交召集人。股东大会召开前股东提出 书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两
向其他股东发出股东大会补充通知，公告临时 容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时
提案的内容，并披露提出临时提案的股东姓名 提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，
或者名称、持股比例和新增提案的内容。 或者不属于股东会职权范围的除外。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东 除前款规定的情形外，召集人在发出股东
大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明 会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提
的提案或增加新的提案。 案或增加新的提案。
序号 修订前 修订后
股东大会通知中未列明或不符合本章程第 股东会通知中未列明或者不符合本章程规
五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决 定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。
并作出决议。
第五十五条 召集人将在年度股东大会召 第六十条 召集人将在年度股东会召开 20
开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议 日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于
召开 15 日前以公告方式向股东发出股东大会通 会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。公司
知。股东大会通知中应当列明会议召开的时间、 在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
地点、方式，以及会议召集人和股权登记日等
容。公司还应当同时在深圳证券交易所指定网
站披露有助于股东对拟讨论的事项作出合理判
断所必需的其他资料。
公司在计算起始期限时，不包括会议召开
当日。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内 第六十一条 股东会的通知包括以下内容：
容： （一）会议的时间、地点和会议期限；
（一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有 权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会
权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 东；
序号 修订前 修订后
股东； （四）有权出席股东会股东的股权登记日；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
日； （六）网络或者其他方式的表决时间及表
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完 股东会通知和补充通知中应当充分、完整
整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事 披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项
项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通 需要独立董事发表意见的，发布股东会通知或
知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及 者补充通知时将同时披露独立董事的意见及理
理由。 由。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在 股东会采用网络或者其他方式的，应当在
股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表 股东会通知中明确载明网络或者其他方式的表
决时间及表决程序。股东大会网络投票的开始 决时间及表决程序。股东会网络投票的开始时
时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 间，不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，
日下午 3:00。 3:00。
股东大会股权登记日与会议日期之间的间 股东会股权登记日与会议日期之间的间隔
隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确 应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，
认,不得变更。 不得变更。
第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选 第六十二条 股东会拟讨论董事选举事项
举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、 的，股东会通知中将充分披露董事候选人的详
序号 修订前 修订后
监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： 细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人 （一）教育背景、工作经历、兼职等个人
情况； 情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实 （二）与公司或者公司的控股股东及实际
际控制人是否存在关联关系； 控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量； （三）持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部 （四）是否受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。 门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每 除采取累积投票制选举董事外，每位董事
位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 候选人应当以单项提案提出。
第五十八条 发出股东大会通知后，无正当 第六十三条 发出股东会通知后，无正当理
理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通 由，股东会不应延期或者取消，股东会通知中
知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取 列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取消
两个交易日之前发布通知，说明延期或者取消 工作日公告并说明原因。
的具体原因。延期召开股东大会的，公司应当
在通知中公布延期后的召开日期。
第六十条 股权登记日登记在册的所有股 第六十五条 股权登记日登记在册的所有
有关法律、法规及本章程行使表决权。 并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
序号 修订前 修订后
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代
代理人代为出席和表决。 理人代为出席和表决。
第六十一条 个人股东亲自出席会议的，应 第六十六条 个人股东亲自出席会议的，应
出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有
证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席 效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权 示本人有效身份证件、股东授权委托书。
委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人
委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代
表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的， 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法 代表人依法出具的书面授权委托书。
定代表人依法出具的书面授权委托书。
第六十二条 股东出具的委托他人出席股 第六十七条 股东出具的委托他人出席股
东大会的授权委托书应当载明下列内容： 东会的授权委托书应当载明下列内容：
（一）代理人的姓名； （一）委托人姓名或者名称、持有公司股
（二）是否具有表决权； 份的类别和数量；
（三）分别对列入股东大会议程的每一审 （二）代理人姓名或者名称；
议事项投赞成、反对或弃权票的指示； （三）股东的具体指示，包括对列入股东
（四）委托书签发日期和有效期限； 会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为 票的指示等；
序号 修订前 修订后
法人股东的，应加盖法人单位印章。 （四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或者盖章）。委托人
为法人股东的，应加盖法人单位印章。
第六十三条 委托书应当注明如果股东不 删除
思表决。
第六十四条 代理投票授权委托书由委托 第六十八条 代理投票授权委托书由委托
人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其 人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或 他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或
者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置 者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置
地方。 地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董
事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出
席公司的股东大会。
第六十五条 出席会议人员的会议登记册 第六十九条 出席会议人员的会议登记册
由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人 由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人
址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代 或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名
理人姓名（或单位名称）等事项。 （或者单位名称）等事项。
序号 修订前 修订后
依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对 据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股
股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名 东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或
(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主 者名称）及其所持有表决权的股份数。在会议
持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当 及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应
终止。 当终止。
第六十七条 股东大会召开时，本公司全体 第七十一条 股东会要求董事、高级管理人
理和其他高级管理人员应当列席会议。 并接受股东的质询。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长
长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长 不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的
主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务 董事共同推举的 1 名董事主持。
时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委
监事会自行召集的股东大会，由监事会主 员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行
席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行 职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员
职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事 会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。
主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其
股东自行召集的股东大会，由召集人推举 推举代表主持。
代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则
召开股东大会时，会议主持人违反议事规 使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表
则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股 决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担
序号 修订前 修订后
东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会 任会议主持人，继续开会。
可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第六十九条 公司制定股东大会议事规则， 第七十三条 公司制定股东会议事规则，详
详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通 细规定股东会的召集、召开和表决程序，包括
知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结 通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决
果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签 结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其
署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授 签署、公告等内容，以及股东会对董事会的授
权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事 权原则，授权内容应明确具体。股东会议事规
规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东 则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东会
大会批准。 批准。
第七十三条 股东大会应有会议记录，由董 第七十七条 股东会应有会议记录，由董事
事会秘书负责。会议记录记载以下内容： 会秘书负责。会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓 （一）会议时间、地点、议程和召集人姓
名或名称； 名或者名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的 （二）会议主持人以及列席会议的董事、
（三）出席会议的股东和代理人人数、所 （三）出席会议的股东和代理人人数、所
持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比 持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比
例； 例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点 （四）对每一提案的审议经过、发言要点
和表决结果； 和表决结果；
序号 修订前 修订后
（五）股东的质询意见或建议以及相应的 （五）股东的质询意见或者建议以及相应
答复或说明； 的答复或者说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名； （六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的其 （七）本章程规定应当载入会议记录的其
他内容。 他内容。
第七十四条 召集人应当保证会议记录内 第七十八条 召集人应当保证会议记录内
容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、 容真实、准确和完整。出席会议的董事、董事
董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应 会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当
席股东的签名册及代理出席的委托书、网络方 股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其
式表决情况的有效资料一并保存及其他资料一 他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期
并保存，保存期限为 20 年。 限不少于 10 年。
第七十七条 下列事项由股东大会以普通 第八十一条 下列事项由股东会以普通决
决议通过： 议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补 （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补
（三）董事会和监事会成员的任免及其报 （三）董事会成员的任免及其报酬和支付
酬和支付方法； 方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案； （四）除法律、行政法规规定或者本章程
（五）公司年度报告； 规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
序号 修订前 修订后
（六）除法律、行政法规规定或者本章程
规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别 第八十二条 下列事项由股东会以特别决
决议通过： 议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和
（三）本章程的修改； 清算；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产 （三）本章程的修改；
（五）股权激励计划； 经审计总资产 30%的；
（六）法律、行政法规或本章程规定的， （五）股权激励计划；
以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重 （六）法律、行政法规或者本章程规定的，
大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大
影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其 第八十三条 股东以其所代表的有表决权
所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表
一股份享有一票表决权。 决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大 股东会审议影响中小投资者利益的重大事
事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独
独计票结果应当及时公开披露。 计票结果应当及时公开披露。
序号 修订前 修订后
股东买入公司有表决权的股份违反《证券 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超 部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总
过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月 数。
内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
表决权的股份总数。 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超
公司董事会、独立董事、持有百分之一以 过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月
上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法 内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表
规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机 决权的股份总数。
构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权 公司董事会、独立董事、持有百分之一以
应当向被征集人充分披露具体投票意向等信 上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东 规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机
投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票 构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权
权提出最低持股比例限制。 应当向被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票
权提出最低持股比例限制。
第八十一条 公司应在保证股东大会合法、 删除
有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提
供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，
为股东参加股东大会提供便利。
序号 修订前 修订后
外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不 外，非经股东会以特别决议批准，公司将不与
与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人 董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部
订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人 或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
负责的合同。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案 第八十六条 董事候选人名单以提案的方
的方式提请股东大会表决。董事、监事的提名 式提请股东会表决。董事的提名程序为：
程序为： （一）董事会可以向股东会提出董事候选
（一）董事会可以向股东大会提出董事、 人的提名议案。单独或合并持股 1％以上的股东
非职工监事候选人的提名议案。单独或合并持 可以向董事会书面提名董事候选人，由董事会
股 3％以上的股东、监事会可以向董事会书面提 进行资格审核后，提交股东会选举；
名董事、非职工监事的候选人，由董事会进行 （二）独立董事的提名方式和程序应该按
资格审核后，提交股东大会选举； 照法律、法规及其他规范性文件的规定执行。
职工大会、职工代表大会或其他民主形式选举 应当实行累积投票制。股东会以累积投票方式
产生； 选举或者更换董事的，独立董事和非独立董事
（三）独立董事的提名方式和程序应该按 的表决应当分别进行，中小股东的表决情况应
照法律、法规及其他规范性文件的规定执行。 当单独计票并披露。
股东大会在选举或者更换两名以上董事或 前款所称累积投票制是指股东会选举董事
监事时，应当实行累积投票制。股东大会以累 时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决
积投票方式选举或者更换董事的，独立董事和 权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会
非独立董事的表决应当分别进行，中小股东的 应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。
序号 修订前 修订后
表决情况应当单独计票并披露。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董
事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、
监事的简历和基本情况。
第八十四条 除累积投票制外，股东大会将 第八十七条 除累积投票制外，股东会将对
对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同 所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提
提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。 案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除
除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或 因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不
不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行 能作出决议外，股东会将不会对提案进行搁置
搁置或不予表决，股东或者其代理人在股东大 或者不予表决，股东或者其代理人在股东会上
会上不得对同一事项不同的提案同时投同意 不得对同一事项不同的提案同时投同意票。
票。
第八十五条 股东大会审议提案时，不应对 第八十八条 股东会审议提案时，不会对提
个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。 提案，不能在本次股东会上进行表决。
第八十八条 股东大会对提案进行表决前， 第九十一条 股东会对提案进行表决前，应
应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议 当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事
事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人 项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不
不得参加计票、监票。 得参加计票、监票。
序号 修订前 修订后
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、 股东会对提案进行表决时，应当由律师、
股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并 股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表
当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议 决结果，决议的表决结果载入会议记录。
记录。 通过网络或者其他方式投票的公司股东或
通过网络或其他方式投票的上市公司股东 者其代理人，有权通过相应的投票系统查验自
或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自 己的投票结果。
己的投票结果。
第八十九条 股东大会现场结束时间不得 第九十二条 股东会现场结束时间不得早
早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每 于网络或者其他方式，会议主持人应当宣布每
一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣 一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣
布提案是否通过。 布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、 在正式公布表决结果前，股东会现场、网
网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计 络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、
票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关 监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决
各方对表决情况均负有保密义务。 情况均负有保密义务。
第九十四条 股东大会通过有关董事、监事 第九十七条 股东会通过有关董事选举提
选举提案的，新任董事、监事在该股东大会结 案的，新任董事在该股东会结束后立即就任。
举提案的，提案应同时指明新任职工董事的就
任时间。
序号 修订前 修订后
或资本公积转增股本提案的，公司应在股东大 者资本公积转增股本提案的，公司将在股东会
会结束后 2 个月内实施具体方案。 结束后 2 个月内实施具体方案。
第九十六条 公司董事为自然人，有下列情 第九十九条 公司董事为自然人，有下列情
形之一的，不能担任公司的董事： 形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为 （一）无民事行为能力或者限制民事行为
能力； 能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财
产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑
罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未
治权利，执行期满未逾 5 年； 逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日
（三）担任破产清算的公司、企业的董事 起未逾二年；
个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有
日起未逾 3 年； 个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令 日起未逾 3 年；
关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令
责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日 关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人
起未逾 3 年； 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责
（五）个人所负数额较大的债务到期未清 令关闭之日起未逾三年；
偿； （五）个人所负数额较大的债务到期未清
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措 偿被人民法院列为失信被执行人；
序号 修订前 修订后
施尚在禁入期的； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措
（七）最近三年内受到中国证监会行政处 施，期限未满的；
罚，或者最近一年内受到证券交易所公开谴责 （七）被证券交易所公开认定为不适合担
的； 任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满
（八）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 的；
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未 （八）法律、行政法规或者部门规章规定
有明确结论意见的； 的其他内容。
（九）法律、行政法规或规范性文件规定 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
的其他不得担任公司董事的情形。 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条
违反本条规定选举董事的，该选举无效。 情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其
职务。
第九十七条 董事由股东大会选举或更换， 第一百条 董事（非职工代表董事）由股东
并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董 会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会
事任期三年，任期届满可连选连任。 解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选
董事任期从就任之日起计算，至本届董事 连任。
在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法
行董事职务。 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履
董事可以由总经理或者其他高级管理人员 行董事职务。
序号 修订前 修订后
兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高
务的董事，总计不得超过公司董事总人数的 1/2。 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的
本公司董事会可以由职工代表担任董事， 董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
职工代表担任董事的名额为 1 名。董事会中的 公司董事会设有一名职工代表董事，由公
职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选 司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交
举产生后,直接进入董事会。 股东会审议。
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规 第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法
和本章程，对公司负有下列忠实义务： 规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非 当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不
法收入，不得侵占公司的财产； 得利用职权牟取不正当利益。
（二）不得挪用公司资金； 董事对公司负有下列忠实义务：
（三）不得将公司资产或者资金以其个人 （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；
名义或者其他个人名义开立账户存储； （二）不得将公司资金以其个人名义或者
大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或 （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非
者以公司财产为他人提供担保； 法收入；
（五）不得违反本章程的规定或未经股东 （四）未向董事会或者股东会报告，并按
大会同意，与本公司订立合同或者进行交易； 照本章程的规定经董事会或者股东会决议通
（六）未经股东大会同意，不得利用职务 过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者
便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业 进行交易；
机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业 （五）不得利用职务便利，为自己或者他
序号 修订前 修订后
务； 人谋取本应属于公司的商业机会，但向董事会
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己 或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公
有； 司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不
（八）不得擅自披露公司秘密； 能利用该商业机会的除外；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益； （六）未向董事会或者股东会报告，并经
（十）在履行职责时诚实守信，在职权范 股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与
围内以公司整体利益和全体股东利益为出发点 本公司同类的业务；
行使权利，避免事实上及潜在的利益和职务冲 （七）不得接受他人与公司交易的佣金归
突； 为己有；
（十一）法律、行政法规、部门规章及本 （八）不得擅自披露公司秘密；
章程规定的，以及社会公认的其他忠实义务。 （九）不得利用其关联关系损害公司利益；
董事违反本条规定所得的收入，应当归公 （十）法律、行政法规、部门规章及本章
司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责 程规定的其他忠实义务。
任。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公
司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责
任。
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高
级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的
企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联
关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，
适用本条第二款第（四）项规定。
序号 修订前 修订后
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规 第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法
和本章程，对公司负有下列勤勉义务： 规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋 行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常
予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法 应有的合理注意。
律、行政法规以及国家各项经济政策的要求， 董事对公司负有下列勤勉义务：
商业活动不超过营业执照规定的业务范围； （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋
（二）原则上应当亲自出席董事会，以正 予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法
常合理的谨慎态度勤勉行事并对所议事项表达 律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，
明确意见，因故不能亲自出席董事会的，应当 商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
审慎地选择受托人； （二）应公平对待所有股东；
告和公共媒体有关公司的报道，及时了解并持 （四）应当对公司定期报告签署书面确认
续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或 意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完
者可能发生的重大事件及其影响，及时向董事 整；
会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不 （五）应当如实向审计委员会提供有关情
直接从事经营管理或者不知悉为由推卸责任； 况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；
（四）应公平对待所有股东； （六）法律、行政法规、部门规章及本章
（五）及时了解公司业务经营管理状况； 程规定的其他勤勉义务。
（六）应当对公司定期报告签署书面确认
意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完
整；
序号 修订前 修订后
（七）应当如实向监事会提供有关情况和
资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
（八）法律、行政法规、部门规章及本章
程规定的，以及社会公认的其他勤勉义务。
第一百〇一条 董事可以在任期届满以前 第一百〇四条 董事可以在任期届满以前
提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，
报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导
最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事 致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选
仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行
程规定，履行董事职务。 政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职
委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规
或者本章程的规定，或独立董事中欠缺会计专
业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职
责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立
董事提出辞职之日起六十日内完成补选。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告
送达董事会时生效。
第一百〇二条 董事辞职生效或者任期届 第一百〇五条 公司建立董事离职管理制
满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司 度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未
序号 修订前 修订后
和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当 尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或
然解除，在辞职生效或者任期届满后 6 个月内 者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，
仍然有效。 其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束
后并不当然解除，在本章程规定的合理期限内
仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承
担的责任，不因离任而免除或者终止。
新增 第一百〇六条 股东会可以决议解任董事，
决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，
董事可以要求公司予以赔偿。
第一百〇四条 董事执行公司职务时违反 第一百〇八条 董事执行公司职务，给他人
法律、行政法规、部门规章或本章程的规定， 造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。
董事执行公司职务时违反法律、行政法规、
部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失
的，应当承担赔偿责任。
第一百〇五条 独立董事应按照法律、行政 删除
法规及部门规章的有关规定执行。
第一百〇六条 公司设董事会，对股东大会 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 9
第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，设 立董事 3 人，职工代表董事 1 人。设董事长一
序号 修订前 修订后
董事长 1 人，副董事长 1 人。独立董事占董事 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举
会成员的比例不得低于 1/3，且应至少包括 1 产生。
名会计专业人士。
第一百〇八条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告 （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
工作； （二）执行股东会的决议；
（二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏
（四）制订公司的年度财务预算方案、决 损方案；
算方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 发行债券或者其他证券及上市方案；
损方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股
（六）制订公司增加或者减少注册资本、 票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
发行债券或其他证券及上市方案； 案；
（七）拟订公司重大收购、公司因本章程 （七）在股东会授权范围内，决定公司对
第二十四条第（一）、（二）项收购本公司股 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
案； （八）决定公司内部管理机构的设置；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司 （九）决定聘任或者解聘公司总经理（总
对外投资、收购出售资产、资产抵押、担保、 裁）、董事会秘书及其他高级管理人员，并决
委托理财、关联交易等事项； 定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理（总裁）
序号 修订前 修订后
（九）决定公司内部管理机构的设置； 的提名，决定聘任或者解聘公司副经理（副总
（十）根据董事长的提名，聘任或者解聘 裁）、财务负责人等高级管理人员，并决定其
公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名， 报酬事项和奖惩事项；
聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高 （十）制定公司的基本管理制度；
级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订本章程的修改方案；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十二）管理公司信息披露事项；
（十二）制订本章程的修改方案； （十三）向股东会提请聘请或者更换为公
（十三）管理公司信息披露事项； 司审计的会计师事务所；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公 （十四）听取公司总经理（总裁）的工作
司审计的会计师事务所； 汇报并检查总经理（副总裁）的工作；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检 （十五）法律、行政法规、部门规章或者
查总经理的工作； 本章程授予的其他职权。
（十六）公司因本章程第二十四条第（三） 超过股东会授权范围的事项，应当提交股
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 东会审议。
本公司股份作出决议；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本
章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交
股东大会审议。
第一百一十条 董事会制定董事会议事规 第一百一十二条 董事会制定董事会议事
则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工 规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工
序号 修订前 修订后
作效率，保证科学决策。该规则规定董事会的 作效率，保证科学决策。该规则规定董事会的
召开和表决程序，董事会议事规则应列入公司 召开和表决程序，董事会议事规则应列入公司
章程或作为章程的附件，由董事会拟定，股东 章程或者作为章程的附件，由董事会拟定，股
大会批准。 东会批准。
公司董事会下设战略与发展、审计、薪酬
与考核专门委员会。各专门委员会对董事会负
责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案
应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全
部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担
任召集人，审计委员会的召集人为独立董事中
会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公
司担任高级管理人员的董事。
第一百一十一条 董事会应当确定公司发 第一百一十三条 董事会应当确定对外投
生对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 委托理财、关联交易、对外捐赠等事项的权限，
事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重 建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应
大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行 当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股
评审，并报股东大会批准。 东会批准。
（一）一般交易的决策权限 （一）一般交易的决策权限
公司拟进行对外投资、收购或出售资产、 公司拟进行对外投资、收购或出售资产、
序号 修订前 修订后
提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方 提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方
面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、 面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、
研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易 研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易
（公司受赠现金资产、提供担保及关联交易除 （公司受赠现金资产、提供担保及关联交易除
外）的内部审批权限为： 外）的内部审批权限为：
...... ......
...... ......
公司发生“购买或者出售资产”交易，应当以 公司发生“购买或者出售资产”交易，应当以
资产总额和成交金额中的较高者作为计算标 资产总额和成交金额中的较高者作为计算标
准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累 准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累
计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资 计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资
产 30%的，应当提交股东大会决议，并经出席 产 30%的，应当提交股东会决议，并经出席会
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）提供担保的决策权限： （二）提供担保的决策权限：
公司为他人债务提供担保，应当符合本章 公司为他人债务提供担保，应当符合本章
程的规定，并经董事会或者股东大会审议。公 程的规定，并经董事会或者股东会审议。公司
司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应 为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当
当在董事会审议通过后提交股东大会审议。 在董事会审议通过后提交股东会审议。
本章程第四十二条规定的应由股东大会审 本章程第四十七条规定的应由股东会审批
批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方 的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可
序号 修订前 修订后
可提交股东大会审批。 提交股东会审批。
董事会审议公司为他人债务提供担保事项 董事会审议公司为他人债务提供担保事项
时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董 时，必须经出席董事会会议的 2/3 以上董事同
事同意。 意。
（三）提供财务资助的决策权限： （三）提供财务资助的决策权限：
公司提供财务资助，应当经出席董事会会 公司提供财务资助，应当经出席董事会会
议的三分之二以上董事同意并作出决议，财务 议的 2/3 以上董事同意并作出决议，财务资助事
资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会 项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通
审议通过后提交股东大会审议： 过后提交股东会审议：
...... ......
（四）关联交易的决策权限： （四）关联交易的决策权限：
...... ......
金资产和提供担保除外）金额在 3,000 万元以 金资产和提供担保除外）金额在 3,000 万元以
上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%
以上的关联交易，由董事会审议后提交股东大 以上的关联交易，由董事会审议后提交股东会
会审议批准。 审议批准。
公司与公司董事、监事和高级管理人员及 公司与公司董事和高级管理人员及其配偶
其配偶发生关联交易，应当由董事会审议后提 发生关联交易，应当由董事会审议后提交公司
交公司股东大会审议。 股东会审议。
第一百一十二条 董事会设董事长 1 人，由 删除
董事会以全体董事的过半数选举产生。
序号 修订前 修订后
第一百一十四条 公司副董事长协助董事 第一百一十五条 董事长不能履行职务或
长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务 者不履行职务的，由董事长指定一名董事或由
不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董
事共同推举一名董事履行职务。
第一百一十六条 代表 1/10 以上表决权的 第一百一十七条 代表 1/10 以上表决权的
股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开 股东、1/3 以上董事或者审计委员会，可以提议
董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议
日内，召集和主持董事会会议。 后 10 日内，召集和主持董事会会议。
第一百二十条 董事与董事会会议决议事 第一百二十一条 董事与董事会会议决议
项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议 事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该
行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。 董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系
该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席 的董事不得对该项决议行使表决权，也不得代
系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事 数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会
人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审 议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。
议。 出席董事会会议的无关联关系董事人数不足 3
人的，应将该事项提交股东会审议。
第一百二十一条 董事会决议表决方式为： 第一百二十二条 董事会决议表决方式为：
董事会临时会议在保障董事充分表达意见 董事会会议可以用通讯方式进行并作出决
序号 修订前 修订后
的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议， 议，并由参会董事签字。
并由参会董事签字。
第一百二十三条 董事会决议涉及须经股 删除
东大会表决的事项，或者根据深圳证券交易所
创业板股票上市规则的要求需要予以披露的重
大事件的，公司应当及时披露。
新增 第三节 独立董事
第一百二十六条 独立董事应按照法律、行
政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的
规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决
策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体
利益，保护中小股东合法权益。
新增 第一百二十七条 独立董事必须保持独立
性。下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员
及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然
人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发行股
份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东
序号 修订前 修订后
任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在公司控股股东、实际控制人的附
属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自的附属企业有重大业务往来的人
员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、
保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的
中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管
理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至
第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会、证
券交易所和本章程规定的不具备独立性的其他
人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、
实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一
国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公
序号 修订前 修订后
司构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自
查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每
年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具
专项意见，与年度报告同时披露。
新增 第一百二十八条 担任公司独立董事应当
符合下列条件：
（一）根据法律、行政法规和其他有关规
定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）符合本章程规定的独立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟
悉相关法律法规和规则；
（四）具有五年以上履行独立董事职责所
必需的法律、会计或者经济等工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重大
失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和本章程规定的其他条
件。
新增 第一百二十九条 独立董事作为董事会的
成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉
序号 修订前 修订后
义务，审慎履行下列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项发表
明确意见；
（二）对公司与控股股东、实际控制人、
董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突
事项进行监督，保护中小股东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客观的
建议，促进提升董事会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定
和本章程规定的其他职责。
新增 第一百三十条 独立董事行使下列特别职
权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事
项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益
的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定
和本章程规定的其他职权。
序号 修订前 修订后
独立董事行使前款第一项至第三项所列职
权的，应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司将
及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将
披露具体情况和理由。
新增 第一百三十一条 下列事项应当经公司全
体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的
（三）被收购上市公司董事会针对收购所
作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定
和本章程规定的其他事项。
新增 第一百三十二条 公司建立全部由独立董
事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易
等事项的，由独立董事专门会议事先认可。
议。本章程第一百三十条第一款第（一）项至
第（三）项、第一百三十一条所列事项，应当
经独立董事专门会议审议。
序号 修订前 修订后
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论
公司其他事项。独立董事专门会议由过半数独
立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召
集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立
董事可以自行召集并推举一名代表主持。
独立董事专门会议应当按规定制作会议记
录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。
独立董事应当对会议记录签字确认。
公司为独立董事专门会议的召开提供便利
和支持。
新增 第四节 董事会专门委员会
员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。
新增 第一百三十四条 审计委员会成员为 3 名，
为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独
立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任
召集人。
新增 第一百三十五条 审计委员会负责审核公
司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计
工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会
全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
序号 修订前 修订后
（一）披露财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的
会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会
计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定
和本章程规定的其他事项。
新增 第一百三十六条 审计委员会每季度至少
召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召
集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计
委员会会议须有 2/3 以上成员出席方可举行。
审计委员会作出决议，应当经审计委员会
审计委员会决议的表决，应当一人一票。
审计委员会决议应当按规定制作会议记
录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记
录上签名。
审计委员会工作规程由董事会负责制定。
序号 修订前 修订后
略与发展、薪酬与考核等其他专门委员会。依
照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提
交董事会审议决定，专门委员会工作规程由董
事会负责制定。专门委员会成员全部由董事组
成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独
立董事应当过半数并担任召集人。
新增 第一百三十八条 提名委员会负责拟定董
事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审
核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定
和本章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委
员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
新增 第一百三十九条 薪酬与考核委员会负责
制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考
核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决
定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪
序号 修订前 修订后
酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建
议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工
持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件
的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定
和本章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳
或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第六章 总经理及其他高级管理人员 第六章 高级管理人员
第一百二十六条 公司设总经理 1 名，由董 第一百四十条 公司设总经理（总裁）1 名，
事会聘任或解聘。 由董事会决定聘任或者解聘。
聘。 定聘任或者解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财
务负责人为公司高级管理人员。
序号 修订前 修订后
第一百二十七条 本章程第九十六条关于 第一百四十一条 本章程关于不得担任董
不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人 事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于
员。 高级管理人员。
本章程第九十八条关于董事的忠实义务和 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的
第九十九条（五）～（七）关于勤勉义务的规 规定，同时适用于高级管理人员。
定，同时适用于公司的高级管理人员。
第一百二十九条 总经理每届任期三年，总 第一百四十三条 总经理（总裁）每届任期
经理连聘可以连任。 三年，总经理（总裁）连聘可以连任。
第一百三十条 总经理对董事会负责，行使 第一百四十四条 总经理（总裁）对董事会
下列职权： 负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组 （一）主持公司的生产经营管理工作，组
织实施董事会决议，并向董事会报告工作； 织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资 （二）组织实施公司年度经营计划和投资
方案； 方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总
经理、董事会秘书、财务负责人； 经理（副总裁）、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决
定聘任或者解聘以外的负责管理人员； 定聘任或者解聘以外的管理人员；
序号 修订前 修订后
（八）本章程或董事会授予的其他职权。 （八）本章程或者董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。 总经理（总裁）列席董事会会议。
第一百三十一条 总经理应制订总经理工 第一百四十五条 总经理（总裁）应制订总
作细则，报董事会批准后实施。 经理（总裁）工作细则，报董事会批准后实施。
第一百三十二条 总经理工作细则包括下 第一百四十六条 总经理（总裁）工作细则
列内容： 包括下列内容：
（一）总经理会议召开的条件、程序和参 （一）总经理（总裁）会议召开的条件、
加的人员； 程序和参加的人员；
体的职责及其分工； 员各自具体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重大合 （三）公司资金、资产运用，签订重大合
同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度； 同的权限，以及向董事会的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。 （四）董事会认为必要的其他事项。
第一百三十三条 总经理可以在任期届满 第一百四十七条 总经理（总裁）可以在任
以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和 期届满以前提出辞职。有关总经理（总裁）辞
办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。 职的具体程序和办法由总经理（总裁）与公司
之间的劳动合同规定。
第一百三十四条 副总经理由总经理提名、 第一百四十八条 副总经理（副总裁）由总
经理（副总裁）协助总经理（总裁）工作。
序号 修订前 修订后
职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章 务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；
程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿 高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应
责任。 当承担赔偿责任。
公司高级管理人员应当忠实履行职务，维 高级管理人员执行公司职务时违反法律、
护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理 行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公
人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给 司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应
当依法承担赔偿责任。
新增 第一百五十一条 公司高级管理人员应当
忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利
益。
公司高级管理人员因未能忠实履行职务或
者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的
利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百五十三条 公司在每一会计年度结 第一百五十三条 公司在每一会计年度结
束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所 束之日起 4 个月内向中国证监会派出机构和证
报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年
构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在 出机构和证券交易所报送并披露中期报告。
每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起 上述年度报告、中期报告按照有关法律、
的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易 行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进
序号 修订前 修订后
所报送季度财务会计报告。 行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法
规及部门规章的规定进行编制。
第一百五十四条 公司除法定的会计账簿 第一百五十四条 公司除法定的会计账簿
何个人名义开立账户存储。 个人名义开立账户存储。
第一百五十五条 公司分配当年税后利润 第一百五十五条 公司分配当年税后利润
时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%
以上的，可以不再提取。 以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏
损的，在依照前款规定提取法定公积金之前， 损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，
应当先用当年利润弥补亏损。 应当先用当年利润弥补亏损。
股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意 股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公
公积金。 积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利
润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程 润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程
规定不按持股比例分配的除外。 规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，
和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股 股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给
序号 修订前 修订后
东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高
公司持有的本公司股份不参与分配利润。 级管理人员应当承担赔偿责任。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百五十六条 公司的公积金用于弥补 第一百五十六条 公司的公积金用于弥补
公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加 公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加
公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公 公司注册资本。
司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金
法定公积金转为增加注册资本时，所留存
的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的
第一百五十八条 公司实行持续、稳定的利 第一百五十八条 公司实行持续、稳定的利
润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的 润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的
合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在 合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在
满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如 满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如
公司将积极采取现金方式分配利润。 生，公司将积极采取现金方式分配利润。
（一）利润分配原则 （一）利润分配原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投 公司的利润分配应重视对投资者的合理投
资回报，以公司的可持续发展和维护股东权益 资回报，以公司的可持续发展和维护股东权益
序号 修订前 修订后
为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，
并符合法律、法规的相关规定。 并符合法律、法规的相关规定。
（二）利润分配形式 （二）利润分配形式
公司采取现金、股票、现金股票相结合或 公司采取现金、股票、现金股票相结合或
者法律、法规允许的其他方式分配利润。现金 者法律、法规允许的其他方式分配利润。现金
方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件 方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件
的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股 的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股
票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、 票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、
每股净资产的摊薄等真实合理因素。 每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（三）现金分红的条件 （三）现金分红的条件
公司实施现金分红时须同时满足下列条 公司实施现金分红时须同时满足下列条
件： 件：
亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； 亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
标准无保留意见的审计报告； 标准无保留意见的审计报告；
划或重大现金支出（募集资金项目除外）。 划或者重大现金支出（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形 重大投资计划或者重大现金支出指以下情
之一： 形之一：
（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收 （1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收
序号 修订前 修订后
购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最 购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公
近一期经审计净资产的 50%； 司最近一期经审计净资产的 50%；
（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收 （2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收
购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最 购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公
近一期经审计总资产的 30%； 司最近一期经审计总资产的 30%；
（四）现金分红的比例 （四）现金分红的比例
原则上公司每年进行一次利润分配，以现 原则上公司每年进行一次利润分配，以现
金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配 金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配
利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计 利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计
分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配 分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配
利润的 30%。 利润的 30%。
（五）股票股利分配的条件 （五）股票股利分配的条件
在确保足额现金股利分配、保证公司股本 在确保足额现金股利分配、保证公司股本
规模和股权结构合理的前提下，公司可以发放 规模和股权结构合理的前提下，公司可以发放
股票股利；每次分配股票股利时，每 10 股股票 股票股利；每次分配股票股利时，每 10 股股票
分得的股票股利不少于 1 股。 分得的股票股利不少于 1 股。
（六）存在以下情况时，公司可以不进行 （六）存在以下情况时，公司可以不进行
利润分配： 利润分配：
润为负； 利润为负；
序号 修订前 修订后
见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的 见或者带与持续经营相关的重大不确定性段落
无保留意见； 的无保留意见；
（七）利润分配需履行的决策程序 （七）利润分配需履行的决策程序
状况和中国证监会及深圳证券交易所的有关规 状况和中国证监会及深圳证券交易所的有关规
定、现金分红的时机、条件和最低比例、调整 定、现金分红的时机、条件和最低比例、调整
的条件及其决策程序要求等事宜拟定，需经董 的条件及其决策程序要求等事宜拟定，需经董
事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独 事会过半数表决通过，分配方案经董事会审议
立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方 通过后提交股东会审议批准。
案发表独立意见，分配方案经董事会审议通过 2、股东会对现金分红具体方案进行审议
后提交股东大会审议批准；独立董事认为现金 时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小
分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东 股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意
权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董 见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董 3、在公司当年度盈利且提取法定公积金及
事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具 弥补以前年度亏损后仍有剩余时，董事会应当
体理由，并披露。 作出现金分红预案。在符合前项规定现金分红
时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小 投资规划和长期发展等需要，未作出现金分红
股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意 预案的，董事会应当做出详细说明。提交股东
序号 修订前 修订后
见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方
分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进 期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资
行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策 金留存公司的用途。
进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事 （八）利润分配政策的调整机制
会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核 公司根据生产经营情况、投资计划和长期
意见。 发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确
弥补以前年度亏损后仍有剩余时，董事会应当 策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有
作出现金分红预案。在符合前项规定现金分红 关规定；调整利润分配政策的议案经董事会审
条件的情况下，董事会根据公司生产经营情况、 议通过后提交股东会批准，并经出席股东会的
投资规划和长期发展等需要，未作出现金分红 股东所持表决权的 2/3 以上通过方可实施。
预案的，董事会应当做出详细说明，公司独立 （九）股东违规占用公司资金情况的，公
董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审 司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还
议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股 其占用的资金。
东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期
报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金
留存公司的用途。
（八）利润分配政策的调整机制
公司根据生产经营情况、投资计划和长期
发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确
序号 修订前 修订后
需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政
策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有
关规定；有关调整利润分配政策的议案由董事
会拟定，独立董事对利润分配政策调整发表独
立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审
议通过后提交股东大会批准，并经出席股东大
会的股东所持表决权的 2/3 以上通过方可实施。
（九）股东违规占用公司资金情况的，公
司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还
其占用的资金。
第二节 内部审计 第二节 内部审计
第一百五十九条 公司实行内部审计制度， 第一百五十九条 公司实行内部审计制度，
配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活 明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人
等。
公司内部审计制度经董事会批准后实施，
并对外披露。
第一百六十条 公司内部审计制度和审计 第一百六十条 公司内部审计机构对公司
负责人向董事会负责并报告工作。 事项进行监督检查。
序号 修订前 修订后
负责。
内部审计机构在对公司业务活动、风险管
理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应
当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构
发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计
委员会直接报告。
新增 第一百六十二条 公司内部控制评价的具
体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根
价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报
告。
新增 第一百六十三条 审计委员会与会计师事
务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通
时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支
持和协作。
新增 第一百六十四条 审计委员会参与对内部
审计负责人的考核。
第一百六十二条 公司聘用会计师事务所 第一百六十六条 公司聘用、解聘会计师事
决定前委任会计师事务所。 决定前委任会计师事务所。
序号 修订前 修订后
发出： 出：
（一）以专人送出； （一）以专人送出；
（二）以邮件方式送出； （二）以邮件方式送出；
（三）以公告方式进行； （三）以公告方式进行；
（四）以传真方式送出； （四）本章程规定的其他形式。
（五）以电子邮件方式送出；
（六）本章程规定的其他形式。
第一百七十条 公司召开监事会的会议通 删除
进行。
第一百七十三条 公司指定《中国证券报》 第一百七十六条 公司以中国证监会指定
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公 的 信 息 披 露 报 刊 和 巨 潮 资 讯 网
司公告和其他需要披露信息的媒体。 （www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他
需要披露信息的媒体。
新增 第一百七十八条 公司合并支付的价款不
超过本公司净资产 10%的，可以不经股东会决
公司依照前款规定合并不经股东会决议
的，应当经董事会决议。
第一百七十五条 公司合并，应当由合并各 第一百七十九条 公司合并，应当由合并各
方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清 方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清
序号 修订前 修订后
单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通 单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通
知债权人，并于 30 日内在相关法规指定媒体上 知债权人，并于 30 日内在相关法规指定媒体上
公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未 或者国家企业信用信息公示系统公告。
接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求 债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接
公司清偿债务或者提供相应的担保。 到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公
司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十六条 公司合并时，合并各方的 第一百八十条 公司合并时，合并各方的债
公司承继。 的公司承继。
第一百七十七条 公司分立，其财产作相应 第一百八十一条 公司分立，其财产作相应
的分割。 的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清 公司分立，应当编制资产负债表及财产清
单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通 单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通
知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》上公 知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业
告。 信用信息公示系统公告。
第一百七十九条 公司需要减少注册资本 第一百八十三条 公司减少注册资本，将编
时，必须编制资产负债表及财产清单。 制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 公司自股东会作出减少注册资本决议之日
规指定媒体上公告。债权人自接到通知书之日 纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债
起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知
序号 修订前 修订后
日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的 书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿
担保。 债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最 公司减少注册资本，应当按照股东持有股
低限额。 份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者
本章程另有规定的除外。
新增 第一百八十四条 公司依照本章程第一百
五十六条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损
的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资
本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得
免除股东缴纳出资或者股款的义务。
依照前款规定减少注册资本的，不适用本
股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内
在相关法规指定媒体上或者国家企业信用信息
公示系统公告。
公司依照前两款的规定减少注册资本后，
在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注
册资本百分之五十前，不得分配利润。
新增 第一百八十五条 违反《公司法》及其他相
的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公
序号 修订前 修订后
司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级
管理人员应当承担赔偿责任。
新增 第一百八十六条 公司为增加注册资本发
行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另
有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购
权的除外。
第一百八十一条 公司因下列原因解散： 第一百八十八条 公司因下列原因解散：
（一）本章程规定的营业期限届满或者本 （一）本章程规定的营业期限届满或者本
章程规定的其他解散事由出现； 章程规定的其他解散事由出现；
（二）股东大会决议解散； （二）股东会决议解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散； （三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或 （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或
者被撤销； 者被撤销；
（五）公司经营管理发生严重困难，继续 （五）公司经营管理发生严重困难，继续
存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途 存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途
径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10% 径不能解决的，持有公司 10%以上表决权的股
以上的股东，可以请求人民法院解散公司。 东，可以请求人民法院解散公司。
公司出现前款规定的解散事由，应当在十
日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系
统予以公示。
序号 修订前 修订后
十一条第（一）项情形的，可以通过修改本章 十八条第（一）项、第（二）项情形，且尚未
程而存续。 向股东分配财产的，可以通过修改本章程或者
依照前款规定修改本章程，须经出席股东 经股东会决议而存续。
大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出
决议的，须经出席股东会会议的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
第一百八十三条 公司因本章程第一百八 第一百九十条 公司因本章程第一百八十
十一条第（一）项、第（二）项、第（四）项、 八条第（一）项、第（二）项、第（四）项、
第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出 第（五）项规定而解散的，应当清算。董事为
现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算 公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起
不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人 清算组由董事组成，但是本章程另有规定
民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 或者股东会决议另选他人的除外。
清算义务人未及时履行清算义务，给公司
或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百八十四条 清算组在清算期间行使 第一百九十一条 清算组在清算期间行使
下列职权： 下列职权：
（一）清理公司财产，分别编制资产负债 （一）清理公司财产，分别编制资产负债
表和财产清单； 表和财产清单；
（二）通知、公告债权人； （二）通知、公告债权人；
（三）处理与清算有关的公司未了结的业 （三）处理与清算有关的公司未了结的业
序号 修订前 修订后
务； 务；
（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生 （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生
的税款； 的税款；
（五）清理债权、债务； （五）清理债权、债务；
（六）处理公司清偿债务后的剩余财产； （六）分配公司清偿债务后的剩余财产；
（七）代表公司参与民事诉讼活动。 （七）代表公司参与民事诉讼活动。
第一百八十五条 清算组应当自成立之日 第一百九十二条 清算组应当自成立之日
起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《中国 起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上
证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之 或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人
日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知
日内，向清算组申报其债权。 书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债
项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行 债权人申报债权，应当说明债权的有关事
登记。 项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行
在申报债权期间，清算组不得对债权人进 登记。
行清偿。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进
行清偿。
第一百八十六条 清算组在清理公司财产、 第一百九十三条 清算组在清理公司财产、
编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算 编制资产负债表和财产清单后，应当制订清算
方案，并报股东大会或者人民法院确认。 方案，并报股东会或者人民法院确认。
公司财产在分别支付清算费用、职工的工 公司财产在分别支付清算费用、职工的工
序号 修订前 修订后
资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税 资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税
款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股 款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股
东持有的股份比例分配。 东持有的股份比例分配。
清算期间，公司存续，但不能开展与清算 清算期间，公司存续，但不得开展与清算
无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清 无关的经营活动。
偿前，将不会分配给股东。 公司财产在未按前款规定清偿前，将不会
分配给股东。
第一百八十七条 清算组在清理公司财产、 第一百九十四条 清算组在清理公司财产、
编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产 编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产
不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣 不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请破
告破产。 产清算。
公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组 人民法院受理破产申请后，清算组应当将
应当将清算事务移交给人民法院。 清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。
第一百八十八条 公司清算结束后，清算组 第一百九十五条 公司清算结束后，清算组
应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院 应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确
确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登 认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。
记，公告公司终止。
第一百八十九条 清算组成员应当忠于职 第一百九十六条 清算组成员履行清算职
守，依法履行清算义务。 责，负有忠实义务和勤勉义务。
清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其 清算组成员怠于履行清算职责，给公司造
他非法收入，不得侵占公司财产。 成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重
序号 修订前 修订后
清算组成员因故意或者重大过失给公司或 大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责
者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。 任。
第一百九十一条 有下列情形之一的，公司 第一百九十八条 有下列情形之一的，公司
应当修改章程： 将修改章程：
（一）《公司法》或有关法律、行政法规 （一）《公司法》或者有关法律、行政法
修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行 规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、
政法规的规定相抵触； 行政法规的规定相抵触的；
（二）公司的情况发生变化，与章程记载 （二）公司的情况发生变化，与章程记载
的事项不一致； 的事项不一致的；
（三）股东大会决定修改章程。 （三）股东会决定修改章程的。
第一百九十五条 释义 第二百〇二条 释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占公 （一）控股股东，是指其持有的股份占公
司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例 司股本总额 50%以上的股东；或者持有股份的
虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表 比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有
决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的 的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响
（二）实际控制人，是指虽不是公司的股 （二）实际控制人，是指虽不是公司的股
东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能 东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能
够实际支配公司行为的人。 够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他
（三）关联关系，是指公司控股股东、实 组织。
际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直 （三）关联关系，是指公司控股股东、实
序号 修订前 修订后
接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能 际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者
导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控 间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公
股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关 司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企
联关系。 业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关
系。
第一百九十六条 董事会可依照章程的规 第二百〇三条 董事会可依照章程的规定，
定相抵触。 抵触。
第一百九十七条 本章程以中文书写，其他 第二百〇四条 本章程以中文书写，其他任
任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义 何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义
时，以在长治市工商行政管理局最近一次核准 时，以在长治市行政审批服务管理局最近一次
登记后的中文版章程为准。 核准登记后的中文版章程为准。
新增 第二百〇七条 本章程附件包括股东会议
事规则和董事会议事规则。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
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