证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-012
西安奕斯伟材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年12月19日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 19 日 10 点 00 分
召开地点：陕西省西安市高新区西沣南路 1888 号 3 号门西安奕斯伟材料科
技股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日
至2025 年 12 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集投票权。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
部分治理制度的议案
的议案
议案
作协议》的议案
上述议案已经公司 2025 年 12 月 1 日召开的第一届董事会第十五次会议审
议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司将于 2025 年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露《2025 年第二次临时股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：北京奕斯伟科技集团有限公司、国家集成电路
产业投资基金二期股份有限公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交
易所科创板股票上市规则》认定的关联股东。
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688783 西安奕材 2025/12/12
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记资料
表明其身份的有效证件或证明进行登记。
托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的
有效证件或证明进行登记。
件（加盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书或法定代表人其
他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公
章）、法人股东账户卡进行登记。
（二）登记时间
（三）报名及资料审核
为便于会议组织，本次现场参会采取线上报名方式，公司将于2025
年12月17日后对报名登记资料进行审核，按股东报名先后顺序及时反馈报
名结果。
报名方式如下：在报名登记时间内（2025年12月15日9:00-2025年12
月16日17:00），登录网址https://eseb.cn/1tu5OSey1wI或者扫描以下二
维码登录本次股东会报名系统，上传现场参会登记资料。
报名过程中如有任何问题，请及时与公司联系。
（四）现场参会
出席本次现场会议的股东或股东代理人，请于2025年12月19日9点00
分-9点30分持登记资料原件，在会议地点经现场审核后入场。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。
（二）请与会股东或代理人提前60分钟到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
特此公告。
西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
西安奕斯伟材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 19 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
修订公司部分治理制度的议案
会议事规则》的议案
预计额度的议案
项目投资合作协议》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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