证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-072
珠海港股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第二十
次会议于 2025 年 11 月 28 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体
董事。会议于 2025 年 12 月 2 日上午 10：00 以通讯表决方式召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案
为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利
益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，
公司拟利用自有闲置资金开展委托理财业务。具体内容详见刊登于
于利用自有闲置资金开展委托理财业务的公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项无需公司股东会批准。
（二）关于天长聚合拟申请项目贷款并为其提供担保的议案
公司控股子公司珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“珠海
港昇”）全资下属企业天长聚合风力发电有限公司（以下简称“天长聚
合”）拟向招商银行股份有限公司合肥分行申请项目贷款，贷款金额
不超过 14,600 万元，期限为 7 年，用于置换存量项目贷款，担保方
式为项目全部收费权（含可再生能源补贴收费权）质押，珠海港昇的
全资子公司安徽天杨能源科技发展有限公司将其所持有的天长聚合
登于 2025 年 12 月 3 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的
《关于天长聚合拟申请项目贷款并为其提供担保的公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》《公司章程》等相关规定，该事项无需经过股东会或政府
有关部门批准。
三、备查文件
（一）第十一届董事局第二十次会议决议
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
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