证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-116
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶炼股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
网络投票时间：2025年12月2日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月2日
上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月2日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 338 人，代表股份 644,534,578 股，占公司有表决
权股份总数的 46.0962％。
其中，通过现场投票的股东 5 人，代表股份 630,358,244 股，占公司有表决权
股份总数的 45.0823％。
通过网络投票的股东 333 人，代表股份 14,176,334 股，占公司有表决权股份总
数的 1.0139％。
通过现场和网络投票的中小股东 334 人，代表股份 19,252,434 股，占公司有表
决权股份总数的 1.3769％。
其中，通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5,076,100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3630％。
通过网络投票的中小股东 333 人，代表股份 14,176,334 股，占公司有表决权股
份总数的 1.0139％。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
公司董事、独立董事候选人、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所
的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如
下议案：
表决结果为：同意 641,982,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6041%；反对 2,392,028 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0248%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,700,606 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 86.7454%；反对 2,392,028 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 12.4245%；弃权 159,800 股（其中，因未投票默认弃权
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上表决通过。
本议案采用累积投票制的方式补选钟美瑞先生、陈志武先生为公司第九届董事
会独立董事，具体表决结果如下：
表决结果为：同意 639,517,114 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2215%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,234,970 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 73.9385%。
钟美瑞先生当选公司第九届董事会独立董事。
表决结果为：同意 639,564,659 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2289%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,282,515 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 74.1855%。
陈志武先生当选公司第九届董事会独立董事。
表决结果为：同意 636,684,348 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.7820%；反对 7,693,730 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0243%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,402,204 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 59.2247%；反对 7,693,730 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 39.9624%；弃权 156,500 股（其中，因未投票默认弃权
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上表决通过。
表决结果为：同意 636,696,448 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.7839%；反对 7,680,730 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0244%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,414,304 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 59.2876%；反对 7,680,730 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 39.8949%；弃权 157,400 股（其中，因未投票默认弃权
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师见证了本次会议并出具了法
律意见书，认为：公司 2025 年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会
的表决结果合法有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告。
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