证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2025－临49
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
?现场会议召开时间：2025 年12 月2 日下午2 点，会期半天。
?网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2025 年 12 月 2 日（现场股东会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 2 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
（二）出席会议的股东情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共 163 人，代表股份 355,868,436 股，占公
司有表决权股份总数的 52.9705%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 2 人，代表
股份 346,017,789 股，占公司有表决权股份总数的 51.5042%；通过网络投票的股东及授
权代表共 161 人，代表股份 9,850,647 股，占公司有表决权股份总数的 1.4663%；出席会
议的中小股东及授权代表共 162 人，代表股份 10,394,580 股，占公司有表决权股份总数
的 1.5472%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 15 人，代表股份 812,833 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1210%。
(三）出席或列席会议的其他人员情况
公司部分董事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师翟玉军律师、李
建律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所
示：
序号 表决事项 表决意见 代表股数 百分比
同 意 355,551,675 99.91098930%
关于变更注册资本并修订
不同意 296,361 0.08327825%
《公司章程》的议案
弃 权 20,400 0.00573246%
同 意 10,077,819 96.95263301%
弃 权 20,400 0.19625613%
同 意 683,433 84.08037075%
其中 B 股： 不同意 128,800 15.84581335%
弃 权 600 0.07381590%
根据以上表决结果，本议案作为特别决议，获得出席本次会议股东有效表决权股份
总数的2/3(即三分之二)以上通过。
三、律师出具的法律意见
文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会
未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二五年十二月三日
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