证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-062
佛山市国星光电股份有限公司
关于 2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 02 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 02 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 02 日
上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 02 日 9:15
—15:00。
据《公司章程》等相关规定，由公司半数以上董事共同推举董事洪育权先生主持
现场会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共 384 人，代表有表决权的股份
出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份 133,633,875
股，占公司有表决权股份总数的 21.6069%。
通过网络投票的股东 380 人，代表股份 8,423,897 股，占公司有表决权股份
总数的 1.3620%。
出席会议的中小股东 382 人，代表股份 9,237,877 股，占公司有表决权股份
总数的 1.4936%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 813,980 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1316%。
通过网络投票的中小股东 380 人，代表股份 8,423,897 股，占公司有表决权
股份总数的 1.3620%。
吴兴印律师、霍燕华律师列席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案，具体表决情况如下：
表决情况：同意 138,593,472 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,314,170 股（其中，因未投票默认弃权 2,222,470 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.6290%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,773,577 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 62.4990%；反对 1,150,130 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.4502%；弃权 2,314,170 股（其中，因未投票
默认弃权 2,222,470 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
表决情况：同意 138,599,672 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,425,370 股（其中，因未投票默认弃权 2,252,470 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.7073%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,779,777 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 62.5661%；反对 1,032,730 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.1793%；弃权 2,425,370 股（其中，因未投票
默认弃权 2,252,470 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
表决情况：同意 135,972,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,312,770 股（其中，因未投票默认弃权 2,221,370 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.6280%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,152,551 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 34.1264%；反对 3,772,556 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 40.8379%；弃权 2,312,770 股（其中，因未投票
默认弃权 2,221,370 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
表决情况：同意 135,972,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,311,680 股（其中，因未投票默认弃权 2,222,580 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.6273%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,152,641 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 34.1273%；反对 3,773,556 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 40.8487%；弃权 2,311,680 股（其中，因未投票
默认弃权 2,222,580 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
表决情况：同意 135,963,136 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,313,680 股（其中，因未投票默认弃权 2,223,580 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.6287%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,143,241 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 34.0256%；反对 3,780,956 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 40.9288%；弃权 2,313,680 股（其中，因未投票
默认弃权 2,223,580 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
三、律师见证情况
广东至高律师事务所委派了吴兴印律师、霍燕华律师出席并见证了本次临时
股东会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人
的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关事项符合法律、法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
临时股东会决议的法律意见书》。
特此公告。
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