证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-122
江门市科恒实业股份有限公司
关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七
次会议决定于 2025 年 12 月 18 日 14:30 召开 2025 年第七次临时股东会，现将
本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2025 年 12 月 11 日（星期四）下午深圳证券交易所收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（股东会授权委托书式样详见附件
二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于追认公司与子公司历史资金往
案》
《关于放弃控股子公司股权转让优先
购买权暨关联交易的议案》
《关于 2026 年度向金融机构申请综
合授信额度的议案》
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公司回避表决。
即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登
记表》（附件一），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东
代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（1）会议联系方式
联系人：闫红娟、段本利
联系电话：0750-3863815 传真：0750-3863818
电子邮箱：zqb@keheng.com.cn
（2）参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
附件一
江门市科恒实业股份有限公司
身份证号码/
姓名/名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参
备注
会
附件二
授权委托书
兹委托_______女士/先生代表本人/本公司出席江门市科恒实业股份有限公
司2025年第七次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东
会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本
授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃 回
编码 的栏目可
意 对 权 避
以投票
非累积投票议案
《关于追认公司与子公司历史资金往来被
动形成财务资助暨关联交易的议案》
《关于放弃控股子公司股权转让优先购买
权暨关联交易的议案》
《关于 2026 年度向金融机构申请综合授
信额度的议案》
委托人对受托人的指示如下：
委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议
事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人
有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签名：
备注：
票指示在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方填上“√”。
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15- 15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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