证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-049
广州高澜节能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股
东会于2025年12月2日召开，公司于2025年11月15日披露了《关于召开2025年第
一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046），具体内容详见公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络
投票相结合的方式召开，其中
大会议室
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月2日
具体时间为2025年12月2日9:15—15:00期间的任意时间。
高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东376人，代表股份46,149,731股，占公司有表决
权股份总数的15.1187%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份44,674,331
股，占上市公司总股份的14.6354%。通过网络投票的股东372人，代表股份
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东373人，代表股份1,475,500股，占公司有表
决权股份总数的0.4834%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，
占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东372人，代表股份
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议
并通过了以下议案：
议案1.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意45,887,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4318%；反
对169,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3677%；弃权92,500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意1,213,300 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
中小股东有效表决权股份总数的6.2691%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（广州）律师事务所到会见证了本次股东会，并出具了《关于广
州高澜节能技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：
本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席、列席本次股东会的人员均具
备合法资格；本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
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