证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-068
华自科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。会
议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
召开。
和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更“奋斗者”第一期员工持股计划资产管理机
构的议案》
鉴于公司“奋斗者”第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）
原资管产品“安联裕远 10 号资产管理产品”期限即将届满，根据公司《“奋斗
者”第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称“《员工持股计划管
理办法》”）及相关法律、法规、规范性文件规定，同意公司将本员工持股计划
的管理机构变更为前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司，并新设相应的持股
计划存管账户，由大唐英加白马十七号私募证券投资基金通过大宗交易方式受让
原资管产品持有的本公司股票，并进行后续资产与股份管理。
本次变更事项符合相关法律法规及公司《员工持股计划管理办法》的规定，
对本员工持股计划存续不构成影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的
情形，不会对实施本员工持股计划的原定目标产生实质性的影响，亦不会对公司
财务状况和经营成果产生影响。根据公司股东会的授权，公司董事会将办理本员
工持股计划变更资产管理机构的有关事宜。具体内容于同日刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司“奋斗者”第一期员工持股计划第三次持有人会议、第五届董
事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄文宝、佘朋鲋、袁
江锋、苗洪雷回避表决。
三、备查文件
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会
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