证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-047
广州高澜节能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
时间的要求，会议通知于 2025 年 11 月 29 日以专人送达、电子邮件、电话等方
式发出。
开并表决。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
支付现金购买资产协议〉的议案》
经审议，董事会认为：本次公司拟转让所持东莞硅翔股权，有利于进一步优
化公司资产结构，盘活存量资产，有效回笼投资资金，获取合理的股权投资收益；
同时，集中资源大力发展优势主业，提升公司核心竞争力，符合公司战略发展规
划和全体股东的利益。董事会同意公司与爱克股份签署附生效条件的《发行股份
及支付现金购买资产协议》。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于拟出售参股公司股权暨签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产
协议〉的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
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