证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-70 号
湖北国创高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025 年第三次
临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议
案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司
对《公司章程》进行了修订，取消监事会及监事设置，原由监事会行使的规定职
权，转由董事会审计委员会履行，公司《监事会议事规则》等与监事会相关的制
度相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
因监事会取消，公司监事沈升尧先生、钱静女士、职工代表监事李奔先生担
任的第七届监事会监事职务自然免除。离任后，沈升尧先生、钱静女士不再担任
公司及子公司任何职务，李奔先生仍在公司任职。
本次取消监事会符合《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求，不会影
响公司内部监督机制的正常运行。
离任监事原定任期至第七届监事会任期届满之日止，均不存在应当履行而未
履行的承诺事项。钱静女士持有的公司股份变动将严格按照相关法律法规及规范
性文件的规定予以执行。
公司对沈升尧先生、钱静女士、李奔先生在担任公司监事期间为公司所做出
的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
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