证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2025-060
杭州初灵信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“初灵信息”） 2025
年 12 月 1 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订及制
定公司相关制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根
据《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程
指引（2025 年修订）》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，以及修订后的《公司章程》，对公司制度进行修订与补充，具体情
况如下：
序号 制度名称 类型 是否过股东会
董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度
其中《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董
事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《总经理
工作细则》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会
秘书工作细则》《内部控制制度》《内部审计制度（2025 年修订）》《内幕信
息知情人管理制度（2025 年修订）》《投资者关系管理制度》《信息披露事务
管理制度（2025 年修订）》《子公司管理制度》《董事、高级管理人员离职管
理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》十五项规则需经公司董事会审议批准
后生效并施行。
其中《股东会议事规则（2025 年修订）》《董事会议事规则（2025 年修订）》
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易制度》
《对外担保制度（2025 年修订）》《对外提供财务资助管理制度》《独立董事
工作制度（2025 年 12 月修订）》八项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
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