证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-046
安徽荃银高科种业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日 2025 年 12 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于部分募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》
（1）议案 1 已经第五届董事会第二十五次会议审议通过，议案 2 已经第
五届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容分别详见公司于 2025 年 8 月
相关公告。
（2）根据《公司章程》等相关规定，上述议案均属于普通决议议案，由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过。
三、会议登记等事项
的时间为准）。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、
委托人的股票账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证
明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人
股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的
授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账
户卡办理登记。
参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。
地址：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科
邮编：230088
联系人：证券部
联系电话：0551-65355175
传真号码：0551-65320226
电子信箱：winallseed2013@163.com
按时参加。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○二五年十二月三日
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