江苏世纪同仁律师事务所关于
泰尔重工股份有限公司2025年第二次临时股东会的
法 律 意 见 书
泰尔重工股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规和规范性文件以及《泰尔重工股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公
司 2025 年第二次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，
查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法
律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
第三次会议，决定于 2025 年 12 月 2 日召开 2025 年第二次临时股东会。2025 年
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了该次董事会决议和《关于召开 2025 年第二
次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。
上述会议通知中载明了本次股东会的召开时间、地点、会议召集人、股权登
记日、股东与会方式等事项。经查，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议
通知。
经济技术开发区超山路 669 号公司会议室如期召开，会议由董事长邰紫鹏先生主
持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
时间为 2025 年 12 月 2 日 14:00，网络投票时间为 2025 年 12 月 2 日，其中，通
过 深 圳 证券交易 所 交易 系统进行网络 投票的具体 时间：2025 年 12 月 2 日
的具体时间：2025 年 12 月 2 日 9:15 至 2025 年 12 月 2 日 15:00 期间的任意时间。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：
公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席
会议登记手续等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，
本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投
票的股东共计 508 人，所持有表决权股份数共计 159,437,302 股，占公司有表决
权股份总额的 31.5904%。其中：
股份数共计 155,671,802 股，占公司有表决权股份总额的 30.8443%。
关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，
参加本次股东会网络投票的股东共计 501 人，所持有表决权股份数共计 3,765,500
股，占公司有表决权股份总额的 0.7461%。
经查验出席本次股东会现场与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，
本律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以
参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提交本
次股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，具体表决结果如下：
表决结果：同意 158,339,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 139,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0873%。
上述议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上表决通过。
本次股东会按《公司章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。网络
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的投票总
数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符。本次股
东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。
公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表
决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于泰尔重工股份有限公司
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