证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-040
上海阿莱德实业集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日
年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子
（需逐项表决） 议案数（10）
《关于修订公司<股东会议事规则>的议
案》
《关于修订公司<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订公司<独立董事工作制度>的议
案》
《关于修订公司<募集资金管理制度>的议
案》
《关于修订公司<关联交易管理制度>的议
案》
《关于修订公司<对外担保管理制度>的议
案》
《关于修订公司<对外投资管理制度>的议
案》
《关于修订公司<累积投票制实施细则>的
议案》
《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>
的议案》
《关于修订公司<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
进行现金管理的议案》
《关于选举第四届董事会非独立董事的议
案》
《关于选举张耀华先生为公司第四届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举薛伟先生为公司第四届董事会
非独立董事的议案》
《关于选举朱红先生为公司第四届董事会
非独立董事的议案》
《关于选举程亚东先生为公司第四届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举钱一先生为公司第四届董事会
非独立董事的议案》
《关于选举张艺露女士为公司第四届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举第四届董事会独立董事的议
案》
《关于选举宋长发先生为公司第四届董事
会独立董事的议案》
《关于选举张泽平先生为公司第四届董事
会独立董事的议案》
《关于选举王锦山先生为公司第四届董事
会独立董事的议案》
上述提案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请详见公司同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）本次会议审议的提案 1.00、2.01 和 2.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（2）上述提案 2.00 需逐项表决。
（3）上述提案 4.00、5.00 需采取累积投票方式表决。本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，
非独立董事和独立董事的表决将分别进行。股东将拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件 2）
和有效持股凭证原件；
出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
会”字样），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《2025 年第二次临时
股东大会参会股东登记表》（见附件 3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。
（二）登记时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）9:00-11:30，13:30-16:00。
（三）现场登记地点：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 8 栋。
（四）会议联系方式：
联系人：李夏凡
联系电话：+86 2156480200
传真： +86 2156484206
电子邮箱：xiafan.li@allied-corp.com
联系地址：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋
邮编：201418
（五）其他事项：本次股东大会预期半天，与会股东所有费用自理。出席现场会议的股东和股
东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
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