证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2025-062
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第
等有关规定，经杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十四次会议审议通过，定于 2025 年 12 月 18 日（星期四）召开公司 2025
年第二次临时股东会（以下简称“股东会”）
过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议：2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 15：00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 12 月 18 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 18 日
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 12 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
需逐项表决，作为
数（8）√
《关于修订〈股东会议事规则（2025 年修订）〉
的议案》
的议案》
《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》
《关于修订〈对外担保制度（2025 年修订）〉的
议案》
《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议
案》
《关于修订〈独立董事工作制度（2025 年 12 月修
订）〉的议案》
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会
非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会
独立董事候选人的议案》
席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；
其余议案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决权过半数通过。
上述议案 3.00、4.00 将采用累积投票制表决，应选非独立董事 3 人、独立董
事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
东会方可对其选举进行表决。
是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件三）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。
不接受电话登记。
信函、传真或电子邮件请于 2025 年 12 月 17 日 16:30 前送达到公司董事会
办公室。来信请寄：杭州市滨江区物联网街 259 号初灵数据大厦 18 楼，杭州初
灵信息技术股份有限公司董事会办公室，邮编 310051（信封请注明“股东会”
字样），信函登记以收到地邮戳为准。
于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联 系 人：许平、朱双霜
联系电话：0571-86791278
电子邮箱：ir@cncr-it.com
七、备查文件
附件：
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票或互联网投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
杭州初灵信息技术股份有限公司
名称或姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件三：
授权委托书
杭州初灵信息技术股份有限公司:
兹全权委托__________先生/女士代表本人/本单位出席杭州初灵信息技术
股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决
权，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决
事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人
/本单位承担。
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于修订〈股东会议事规则（2025 年修订）〉
的议案》
《关于修订〈董事会议事规则（2025 年修订）〉
的议案》
《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理
制度〉的议案》
《关于修订〈对外担保制度（2025 年修订）〉
的议案》
的议案》
《关于修订〈独立董事工作制度（2025 年 12
月修订）〉的议案》
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董
事会非独立董事候选人的议案》
选举洪爱金先生为公司第六届董事会非独立
董事
选举程涛木先生为公司第六届董事会非独立
董事
选举王力成先生为公司第六届董事会非独立
董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董
事会独立董事候选人的议案》
选举方建中先生为公司第六届董事会独立董
事
选举万晓榆先生为公司第六届董事会独立董
事
委托人签字（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托期限：自签署日至本次股东会结束
委托日期： 年 月 日
附注：
中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
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