洽洽食品: 洽洽食品股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告_股票频道

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品公告编号：2025-094
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 2 日（星期二）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 2 日；其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
室；
本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
（二）会议出席情况
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中
小股东”）377 名，代表股份 22,786,291 股，占公司有表决权股份总数 4.6518%。
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共 4 名，代表股份数为 14,162,958
股，占公司有表决权股份总数的 2.8914%；其中，通过现场投票的中小股东 4 人，
代表股份 14,162,958 股，占公司有表决权股份总数的 2.8914%。
（2）通过网络投票的股东 373 人，代表股份 8,623,333 股，占公司有表决
权股份总数的 1.7604%；其中，通过网络投票的中小股东 373 人，代表股份
根据法律法规相关规定，公司回购专用账户股份不享有股东会表决权。公司
目前存续的第五期、第七期、第八期、第九期员工持股计划全体持有人均放弃因
参与员工持股计划而间接持有公司股票对应的表决权，故第五期、第七期、第八
期、第九期员工持股计划对本次股东会审议的议案不享有表决权。
二、提案审议及表决情况
经与会股东认真审议，本次股东会以现场记名投票方式及网络投票方式审议
通过如下议案：
（一）审议通过《关于＜洽洽食品股份有限公司第十期员工持股计划（草案）
＞及摘要的议案》；
同意 22,212,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4839%；
反对 561,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4660%；弃权 11,401
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中中小股东表决结果：同意 22,212,972 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.4839%；反对 561,918 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.4660%；弃权 11,401 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0500%。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司员工持股计划相关事
宜的议案》；
同意 22,204,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4475%；
反对 568,817 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4963%；弃权 12,801
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中中小股东表决结果：同意 22,204,673 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.4475%；反对 568,817 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.4963%；弃权 12,801 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0562%。
（三）审议通过《关于＜洽洽食品股份有限公司第十期员工持股计划管理办
法＞的议案》；
同意 22,206,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4567%；
反对 563,218 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4717%；弃权 16,301
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0715%。
其中中小股东表决结果：同意 22,206,772 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.4567%；反对 563,218 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.4717%；弃权 16,301 股（其中，因未投票默认弃权
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市通力律师事务所陈杨律师、周奇律师现场见证，并出具
法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程
的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效, 本次股东会的
表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法
有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年第三次临时股东会决议；
（二）上海市通力律师事务所出具的《上海市通力律师事务所关于洽洽食品
股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三日

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信