证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-120
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》的相
关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事苟春鹏、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和，因工作原因以通讯
方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等规范
性文件，以及公司《2024 年股权激励计划》的相关规定，公司 2024 年股权激励
计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期已届满，解除限售条件已经成就。
根据公司 2024 年第二次临时股东会的授权，公司拟按照《2024 年股权激励计划》
的相关规定，对首次授予部分符合解除限售条件的限制性股票办理解除限售的相
关事宜。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限
售条件成就的公告》（公告编号：2025-121）。
关联董事吴平、李力、苟春鹏、唐华林、彭湃回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》
根据公司《2024 年股权激励计划》的相关规定：
“激励对象因个人绩效考核
不达标而不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销，不得递延至
下期解除限售。”
公司 2024 年股权激励计划首次授予的激励对象在 2024 年度的个人层面绩效
考核结果中，3 人为良好（B），本期个人可解除限售比例为 90%，1 人为合格（C），
本期个人可解除限售比例为 80%，1 人为不合格（D），本期个人可解除限售比例
为 0%，根据公司《2024 年股权激励计划》的相关规定，公司将对上述激励对象
已获授但尚未解除限售的合计 17,521 股限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2025-122）。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通
过。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
依据《公司法》
《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 12 月 17 日下午
相关议案。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号：2025-126）。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议》
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