证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-047
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十四次会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。会议通知于 2025 年 11 月 27 日以邮件的方式发出。会议由董事长吴俊锋先
生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过《关于变更公司注册资本、修改
公司章程并进行工商登记的议案》
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》预留授予部分第二个
归属期新增 14.9844 万股股份，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成登记，并于 2025 年 11 月 14 日上市流通。公司注册资本由 15,776.0839 万元
变更为 15,791.0683 万元，总股本由 15,776.0839 万股变更为 15,791.0683 万股。
董事会同意对公司注册资本、《公司章程》相应条款进行修改。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更
公司注册资本、修改公司章程并进行工商登记的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议对董事会的授权，本次变更注册
资本、修订《公司章程》事项无需提交股东会审议。
三、备查文件
公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会
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