荃银高科: 第五届董事会第二十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：300087 证券简称：荃银高科公告编号：2025-043
安徽荃银高科种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十七次会议于 2025 年 12 月 1 日以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件方式送达。会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长应敏杰先生主
持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟变
更会计师事务所的议案》
公司原聘任会计师事务所毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司提供审计服务一年。为获取更适配的审计服务，提高协同
效率，提升审计质量与合规水平，满足企业发展需求，根据《会计师
事务所选聘制度》等相关规定，经履行公开招标程序并根据评标结果，
董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务报表和内部控制审计机构。具体内容详见同日披露的《关于变
更会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-045）
。
本议案已经公司 2025 年 11 月 15 日审计委员会 2025 年第八次会
议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开
董事会同意于 2025 年 12 月 18 日（星期四）召开公司 2025 年第
二次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
（公
告编号：2025-046）
。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○二五年十二月三日

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