证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-061
湖南郴电国际发展股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第九次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以书面和通讯方式送达全
体董事，会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开，公司董事
长周帮洪先生主持本次会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于制定〈湖南郴电国际发展股份有限公司
独立董事专门会议制度〉的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的内容。
（二）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的公告内容。
（三）审议通过了《关于解散清算全资子公司之子公司湖南郴电
恒源市政工程有限责任公司的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的公告内容。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
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