证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-042
安徽金种子酒业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
◆ 本次董事会议案全部获得通过。
一、会议召开情况
次会议通知于 2025 年 11 月 6 日以短信及电子邮件方式送达全体董事，会议于
序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下
议案：
（一）审议通过《关于不再设立监事会暨修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关
法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设立监事会并对《公司章程》
部分条款进行修订，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会
议事规则》等监事会相关制度相应废止。
在公司股东大会审议通过不再设立监事会事项前，公司第七届监事会仍将严
格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继
续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，
维护公司和全体股东的利益。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽
金种子酒业股份有限公司关于不再设立监事会暨修订<公司章程>及制定、修订公
司部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，并与最新修订的《公
司章程》保持一致，公司根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独
立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章
程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟制定、修订公司部分治理制度，具
体情况如下：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
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理制度》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽
金种子酒业股份有限公司关于不再设立监事会暨修订<公司章程>及制定、修订公
司部分治理制度的公告》。
（三）审议通过《关于募集资金投资项目调整建设内容并延期的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽
金种子酒业股份有限公司关于募集资金投资项目调整建设内容并延期的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽
金种子酒业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述议案一、议案二（第 1、2、7、12、15、16、17、18、21、37、38 项制
度）尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
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