证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-053
深圳市信维通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第一
次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 02 日以现场与通讯相
结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘书卢信先生召集和主持，会议应出席
持有人 75 人，实际出席持有人 75 人，代表第三期员工持股计划份额 10,065 万
份，占公司第三期员工持股计划总份额的 100%。本次会议的通知、召开和表决
程序符合相关法律法规及公司第三期员工持股计划的有关规定。本次会议经投票
表决，审议通过了如下决议：
二、持有人会议审议情况
为保证公司第三期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据
公司《第三期员工持股计划（草案）》《第三期员工持股计划管理办法》的有关
规定，同意设立公司第三期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），
作为第三期员工持股计划的管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持
有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理
委员会委员的任期为第三期员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 10,065 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
根据《第三期员工持股计划管理办法》的有关规定，选举徐帆、向立平、马
思捷为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，任期为第三期员工持股计划的
存续期。上述三位管理委员会委员均不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 10,065 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开第三期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举徐帆为管
理委员会主任，任期为第三期员工持股计划的存续期。
员工持股计划相关事项的议案》
为保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理本次
员工持股计划相关事项，包括但不限于：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
（3）办理本员工持股计划份额认购事宜、过户事宜；
（4）代表全体持有人行使股东权利；
（5）负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作（如有）；
（6）代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（7）管理本员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
（8）按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的
资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；
（9）决策本员工持股计划预留份额、放弃认购份额等的分配方案（董事、
监事、高级管理人员的分配除外）；
（10）办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
（11）根据持有人会议授权，制定、决定、执行本员工持股计划在存续期内
参与公司非公开发行股票、配股、可转债等再融资事宜的方案；
（12）根据持有人会议授权行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不
限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股
票进行变现或过户至持有人证券账户名下、使用本员工持股计划的现金资产（包
括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其
他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及
货币市场基金等现金管理工具等。
表决结果：同意 10,065 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、备查文件
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二日
首页
微信公众号
证券之星APP
