证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2025- 069
债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1
债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）于
职报告。杨晓华女士因工作安排调整原因，申请辞去公司第十一届董
事会董事及战略与 ESG 委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事
会之日起生效；高玉杰先生因工作安排调整原因，申请辞去公司第十
一届董事会董事及战略与 ESG 委员会委员职务，其辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。
● 公司于 2025 年 8 月 26 日、9 月 26 日分别召开第十一届董事
会第十七次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》
，董事会成员含一名
职工代表董事。
● 公司于 2025 年 12 月 2 日召开第十一届董事会第十九次会议，
同意提名王飞飞女士为第十一届董事会非独立董事；同日，公司第三
届职工大会第六次会议选举王晓戎先生为职工代表董事。
一、董事离任情况
是否继续在 具体职务
是否存在未
上市公司及 （如适用）
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 履行完毕的
其控股子公
公开承诺
司任职
非独立董事、战
工作安排
杨晓华 略与 ESG 委员 2025 年 12 月 2 日 2026 年 6 月 29 日 否 无 否
调整
会委员
非独立董事、战
工作安排
高玉杰 略与 ESG 委员 2025 年 12 月 2 日 2026 年 6 月 29 日 否 无 否
调整
会委员
二、离任对公司的影响
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《公司章程》的有关规定，杨
晓华女士、高玉杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低
人数，不会影响公司董事会正常运作和公司日常生产经营，不存在未
履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度做好交接工作。杨晓华
女士和高玉杰先生在担任董事期间勤勉尽责，为公司稳健发展和规范
运作发挥了积极作用。对此，公司及董事会对杨晓华女士和高玉杰先
生为公司发展所做出贡献表示衷心的感谢。
三、补选董事候选人的情况
（一）非独立董事补选情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经公
司股东信达证券股份有限公司提名，公司董事会提名委员会对非独立
董事候选人王飞飞女士（简历附后）任职资格进行审查，同意提名公
司第十一届董事会非独立董事候选人。
公司于 2025 年 12 月 2 日召开第十一届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于变更公司第十一届董事会部分董事的议案》，董事会
同意提名王飞飞女士担任公司第十一届董事会非独立董事候选人，任
期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本事项尚需提
交公司股东会审议。
（二）职工代表董事选举情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司
于 2025 年 8 月 26 日、9 月 26 日分别召开第十一届董事会第十七次
会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章
程>及其附件并取消监事会的议案》
，公司董事会九名董事中，包含一
名职工代表董事。公司于 2025 年 12 月 2 日召开第三届职工大会第六
次会议，选举王晓戎先生（简历附后）为职工代表董事，任期自 2025
年 12 月 2 日起至本届董事会届满之日止。王晓戎先生符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规有关职工董事的任职资格和条件，其当
选职工董事后，公司第十一届董事会成员中兼任公司高级管理人员职
务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规的要求。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
附件：
王飞飞简历（非独立董事）
王飞飞，女，汉族，1977 年 9 月出生，中国共产党党员，南开
大学金融学专业博士毕业，经济学博士，经济师。
工作经历：曾任辽东学院（原丹东高等专科学校）教师；中国信
达资产管理股份有限公司总裁办公室经理，战略发展部经理，资产经
营二部经理、高级副经理，业务审核部高级副经理、高级经理、系统
管理处处长（期间曾作为中组部博士团成员挂职甘肃省兰州市经济开
发区管委会副主任、读者集团副总经理）专职审批人、二级专职审批
人等职务。现任信达投资有限公司总经理助理兼业务发展一部总经理。
兼职情况：无其他单位兼职情况。
关联关系：被提名人现任信达投资有限公司总经理助理兼业务发
展一部总经理，与内蒙华电不存在关联关系。
持股情况：根据本人申报，未持有内蒙华电股票。
处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。
王晓戎简历（职工代表董事）
王晓戎，男，汉族，1971 年 9 月出生，中国共产党党员，大学
本科学历，高级会计师。
工作经历：曾任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司财务部主管、
财务部经理、副总会计师；锡林郭勒热电有限责任公司总会计师；北
方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂总会计师；北方联合电力有限
责任公司股权管理部副经理；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总
经理兼董事会秘书、工会主席、党委委员。现任内蒙古蒙电华能热电
股份有限公司副总经理、工会主席、党委委员。
兼职情况：无其他单位兼职情况。
关联关系：现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理，与
内蒙华电存在关联关系。
持股情况：根据本人申报，未持有内蒙华电股票。
处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。
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