证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-053
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 2 日
（二） 股东会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌生
物三期 6134 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 180
其中：A 股股东人数 179
境外上市外资股股东人数 1
普通股股东所持有表决权数量 268,223,021
其中：A 股股东所持有表决权数量 236,190,402
境外上市外资股股东所持有表决权数量 32,032,619
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.5817
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称
“本次股东会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东
会由董事会召集，由董事长王威东先生主持本次会议。会议的召集、召开程序与
表决方式及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,272,066 99.8040 68,885 0.0913 78,938 0.1047
其中：A 股 43,378,781 99.9804 4,719 0.0109 3,770 0.0087
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 268,190,569 99.9879 4,719 0.0018 27,733 0.0103
其中：A 股 236,168,950 99.9909 4,719 0.0020 16,733 0.0071
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 265,840,295 99.9877 4,993 0.0019 27,733 0.0104
其中：A 股 236,168,676 99.9908 4,993 0.0021 16,733 0.0071
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 268,190,295 99.9878 4,993 0.0019 27,733 0.0103
其中：A 股 236,168,676 99.9908 4,993 0.0021 16,733 0.0071
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 268,194,424 99.9893 4,993 0.0019 23,604 0.0088
其中：A 股 236,172,805 99.9925 4,993 0.0021 12,604 0.0053
境外上市外资
股
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于预计
日常关联交易 8,781
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；2025 年第三次临
时股东会第 1 项议案为对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
律师：林添远、汲丽丽
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
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