证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-107
成都瑞奇智造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》
《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事黎仁华、居平、陈实因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
因前任会计师事务所审计团队业务时间安排冲突，难以在约定时间内完成审
计工作，考虑审计工作及时性的需要，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度审计机构，全面负责公司审计工作。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《拟
变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-108）。
公司于 2025 年 12 月 2 日召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通
过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）
《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
（二）《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决
议》
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