证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-053
德力西新能源科技股份有限公司
第五届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2025年11月25日以邮件、微信等方
式发出，会议于2025年12月2日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出
席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本
次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决
议：
（一）审议通过公司《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于拟
回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-055）。
（二）审议通过公司《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司
章程>的议案》
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于变
更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-
（三）审议通过公司《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于修
订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）。
（四）审议通过公司《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司同意于2025年12月19日（星期五）14:30时在新疆乌鲁木齐市经济技术
开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室
召开2025年第二次临时股东大会，审议经第五届董事会第四次临时会议以及第
五届监事会第四次临时会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。股权登记
日为2025年12月15日。
具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于召
开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。
特此公告。
德力西新能源科技股份有限公司董事会
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