山东金岭矿业股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独
立董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简
称“公司”）第十届董事会全体独立董事于 2025 年 12 月 2 日召开第
十届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了关于修订《关
于在山东钢铁集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》的议案，
并对该议案发表审核意见如下：
公司本次对《关于在山东钢铁集团财务有限公司存款的风险应急
处置预案》的修订，系结合公司内部组织机构调整情况，进一步明确
相关部门职责分工，并严格依据《企业集团财务公司管理办法》的有
关规定开展。本次修订后的预案贴合公司实际，能够有效降低和化解
公司及其附属公司在山东钢铁集团财务有限公司存款的资金风险，维
护资金安全，保护公司及中小股东的权益。
因此，我们一致同意将该议案提交董事会审议，董事会在审议该
议案时，关联董事应按规定回避表决。
独立董事：肖岩 刘江宁 刘元锁
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