证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2025-028
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日
召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订
<公司章程>及制定、修订、废止部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、制定、修订、废止原因及依据
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的要求，公
司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，《公司
章程》和相关治理制度亦进行了系统性的制定、修订及废止。
二、本次修订、制定及废止的制度情况
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用
专项制度》
废止，整合至《内
部审计制度》
上述制度的制定、修订、废止已经公司第五届董事会第十五次会议及公司第五届监
事会第十次会议审议通过，《公司章程》修订对比表及相关制度全文详见公司在中国证
监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。修订后的《公司章程》及部分需股东
会审议通过的治理制度自公司股东会审议通过之日起生效，其余治理制度经公司董事会
审议通过之日起生效。同时，董事会提请股东会授权公司管理层办理工商登记、备案等
相关具体事宜。
特此公告。
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