证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-055
安泰科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开第
九届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于提请召开安泰科技股份有限公
司 2025 年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为普通股股东）均有权出席
公司股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。此次会议中，需在本次股东会上回避表决相关议案的股
东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议
案》
《关于取消安泰科技股份有限公司监事会的议
案》
《关于修订<安泰科技股份有限公司股东会议事
规则>的议案》
《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见：公司于 2025 年 12 月 3 日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份
证、授权委托书（详见附件二、授权委托书）、委托人身份证和股东帐户卡。
异地股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。
（1）联系人：赵晨、李媛
（2）联系电话：010-62188403
（3）传真：010-62182695
（4）邮政编码：100081
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安泰科技股份有限公司
董事会
附件一、参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案 1.00-4.00，填报表决意见，同意、反对、弃权;
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为2025年12月18日下午15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本公司（本人）作为安泰科技股份有限公司股东，兹全权委托 先
生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，
并代为按如下表决意见行使表决权：
备注
提案
提案名称 打勾栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议
案》
《关于取消安泰科技股份有限公司监事会的议
案》
《关于修订<安泰科技股份有限公司股东会议事
规则>的议案》
《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
说明：
弃权或反对的请分别在各自栏内划“√”。
委托人签名：（法人股东加盖单位公章）
委托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期：
首页
微信公众号
证券之星APP
