证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-051
安徽恒源煤电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 2 日
(二)股东大会召开的地点：宿州市西昌路 157 号公司九楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 58.2694
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 697,277,774 99.7198 1,578,721 0.2257 380,010 0.0545
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 691,809,854 98.9378 7,165,241 1.0247 261,410 0.0375
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 691,856,506 98.9445 7,108,889 1.0166 271,110 0.0389
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 691,829,226 98.9406 7,136,669 1.0206 270,610 0.0388
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 691,857,526 98.9447 7,117,369 1.0178 261,610 0.0375
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 691,860,306 98.9451 7,113,289 1.0172 262,910 0.0377
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
师事务所的议 8,885 ,721 10
案
章程》并取消监 0,965 ,241 10
事会的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 2、3、4 为特别决议议案，表决同意的股份数超过了出席此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
议案 1、5、6 为普通议案，表决同意的股份数超过了出席此次股东大会有表决权
股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
三、 律师见证情况
律师：洪雅娴、张诗韵
公司 2025 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及
表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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