证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-088
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688066 航天宏图 2025/12/1
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
鉴于近期公开信息，经综合考量公司业务发展与审计需求，董事会同意取消
原定提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议的《关于聘任 2025 年年度会计师
事务所的议案》。
三、 除了上述取消议案外，上市公司于2025 年 11 月 22 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期、时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层
公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日
至2025 年 12 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
度》
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于
《证券日报》披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：不涉及
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
航天宏图信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 8 日召
开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案》
议案》
金占用管理制度》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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