证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-084
深圳安培龙科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议的会议通知已于2025年11月25日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2025
年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，
实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别是邬若军、黎莉、
周炫宏、孟春、蒋宏华、曾子轩）。会议由邬若军董事长主持，公司监事、高级
管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议
案》
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制
度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，
为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公
司拟不再设立监事会，其职权由董事会审计委员会行使，
《监事会议事规则》
《监
事会印章管理办法》相应废止。
根据上述情况及相关政策法规的要求，结合公司实际经营情况，公司拟对《公
司章程》内部分条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会指定专人办理工商
变更登记、备案事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关
工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更内容和公司章程条款的修订
最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。
具体内容详见2025年12月2日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
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于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案暨制定、修订公司部分治理制度的
公告》、《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《深圳安培龙科技股份有限公
司章程》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案还需提交公司2025年第四
次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为进一步精简公司治理结构，完善内控制度，根据《中华人民共和国公司法
（2023年修订）》《中国证监会关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期
安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及
《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定，结
合公司实际情况与治理结构优化目标，公司拟不再设立监事会，并对公司内部涉
及监事会的相关制度进行修订；此外，为与现行政策法规保持一致，公司拟新增
部分制度。
本议案需逐项审议，各子议案表决结果如下：
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该子议案尚需提交公司2025年第
四次临时股东大会审议。
根据现行法律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订情况，公
司对《股东大会议事规则》进行了修订，并将其名称修改为《股东会议事规则》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该子议案尚需提交公司2025年第
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四次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该子议案尚需提交公司2025年第
四次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该子议案尚需提交公司2025年第
四次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该子议案尚需提交公司2025年第
四次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该子议案尚需提交公司2025年第
四次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该子议案尚需提交公司2025年第
四次临时股东大会审议。
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表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该子议案尚需提交公司2025年第
四次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
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表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
其变动管理制度〉的议案》；
公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行
了修订，并将其名称修改为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该子议案尚需提交公司2025年第
四次临时股东大会审议。
上 述 制 度 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 2 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
保荐人就本议案出具了核查意见。
具体内容详见公司2025年12月2日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2025年第四
次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担
保暨关联交易的议案》
此议案已经第四届董事会独立董事专门会第二次会议审议通过。
保荐人就本议案出具了核查意见。
具体内容详见公司2025年12月2日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公
告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事邬若军先生和黎莉女士
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回避表决。
为满足公司向银行等金融机构申请授信手续文件的要求，本议案还需提交公
司2025年第四次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于2026年度开展金融衍生品业务的议案》
保荐人就本议案出具了核查意见。
具体内容详见公司2025年12月2日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于2026年度开展金融衍生品业务的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2025年第四
次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，因涉及全
体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决，并直接提
交公司2025年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司2025年12月2日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（七）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案因关联委员邬若军先生需回避表决，人数不足三人，第四届董事会薪
酬与考核委员会第六次会议直接提交公司董事会审议。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董事邬若军先生、黎莉女士、
张延洪先生回避表决。
具体内容详见公司2025年12月2日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（八）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》
董事会拟定于2025年12月18日（星期四）15:00在公司会议室以现场表决与
网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
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（一）第四届董事会独立董事专门会第二次会议决议；
（二）第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
（三）第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳安培龙科技股份有限公司董事会
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