证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-061
深圳市安奈儿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日以现
场（公司 15 楼会议室）及通讯会议方式召开第四届董事会第二十四次会议（董
事林乐水先生、王淑娟女士，独立董事林朝南先生、陈羽先生、曾任伟先生以电
话会议方式出席本次董事会）。会议通知已于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件及
电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长杨文涛先生主持，应出席董
事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，保障公司董事
及高级管理人员权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及
董事、高级管理人员购买责任险。
本次拟购买的责任险赔偿限额为人民币 5,000 万元，保险期限 12 个月，保
险费用不超过人民币 35 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。
为提高决策效率，提请股东会在上述方案权限内授权公司管理层办理购买责
任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定被保险人范围、保
险公司；保险赔偿金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后保
险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜）。
表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前，已经第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议
审阅。由于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司董事会薪
酬与考核委员会全体委员、董事会全体成员对本议案回避表决，本议案直接提交
公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性
文件的规定，并结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订。逐项表决情况如
下：
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述修订后的制度全文同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
新制定的《董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 12 月）》全文同日
刊登在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>
的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
新制定的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025 年 12 月）》全
文同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
新制定的《信息披露暂缓、豁免管理制度（2025 年 12 月）》全文同日刊登
在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》同日刊登在《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二十四次会议决议；
（二）第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。
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