中嘉博创: 公司第九届董事会2025年第八次会议决议公告_股票频道

证券代码：000889 证券简称：中嘉博创公告编号：2025—69
中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于
讯方式召开临时会议，举行公司第九届董事会 2025 年第八次会议。本次会议由公司董
事长吴鹰主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任董事会
秘书的议案》。董事会同意聘任张海英女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第九届董事会届满之日止。
董事会秘书人选的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。
具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任董事会秘书的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

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