证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-088
江苏联环药业股份有限公司
第九届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”或“联环药业”）第九届董
事会第十九次临时会议于 2025 年 12 月 2 日以通讯方式召开，本次会议通知于
名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱振华先
生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“
《公司法》”）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司治理准则》等相关法律法规
的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关
于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-089）。
本议案需提交公司股东会审议。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（二）审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》
董事会同意公司根据最新法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况
制定和修订公司部分治理制度。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关制度。
本议案部分制度需提交公司股东会审议。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司董事会审计委员会的建议，决定继续聘用中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司提供 2025 年度会计报表审计、内部控制有效性审计等项目的
服务，聘期一年。会计报表审计酬金为人民币 75 万元（一年）、内部控制有效性
审计酬金为人民币 20 万元（一年）。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-090）。
本议案需提交公司股东会审议。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 12 月 22 日 14：00 以现场会议与网络投票相结合的方式召
开公司 2025 年第四次临时股东会。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关
于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-091）。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
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