证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2025-040
龙元建设集团股份有限公司
关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600491 龙元建设 2025/12/8
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 11 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
公司董事会收到控股股东赖振元家族成员赖朝辉先生《关于龙元建设集团股
份有限公司 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会
将《关于选举独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东
大会审议。
《关于选举独立董事的议案》已经公司 2025 年 11 月 27 日召开的第十届
董事会第二十九次会议审议通过。相关公告于 2025 年 11 月 28 日刊登在指定披
露媒体及上海证券交易所网站。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 11 月 28 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日
至2025 年 12 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
上述议案已经公司 2025 年 11 月 27 日召开的第十届董事会第二十九次会议
审议通过。会议决议公告已于 2025 年 11 月 28 日刊登在本公司指定披露媒体
《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
龙元建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 16
日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
