证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-061
杭州平治信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议决定于2025年12月18日（星期四）召开2025年第三次临时股东会，现将
本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月18日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，
并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理
人不必是公司股东。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
√作为投票对
《关于修订及制定公司相关治理制
度的议案》
（1）
关于制定《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
（1）上述议案内容已经公司第五届董事会第七次会议、第五届审计委员
会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
（2）以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东会
规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者
（中小投资者是指除董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授
权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书
（附件 2）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），
异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
联系人：潘爱斌、戴雯雯
联系电话：0571-88939703
地址：浙江省杭州市西湖区南蔡街 77 号 3 号楼 10 楼董秘办
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票。
（1）本次股东会议案无累计投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提
案。 对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）在股东会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意
见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和单
项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表
决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为2025年12月18日下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托___________（先生/女士）代表本人/本公司出席杭州平治信息技术
股份有限公司2025年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示
对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相
关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会
结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票议案
√作为投票
《关于修订及制定公司相关治理制度
的议案》
数：（1）
关于制定《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
委托人签名（或盖章）：
委托人股东账户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有上市公司股份数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时
止
备注：
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权提案，请在“弃权”栏内相应地
方填上“√”；如欲回避提案，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。
公章。
附件3：
杭州平治信息技术股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定
法人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
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