证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-048
浙江丰立智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2025 年 11 月 28 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2025
年 12 月 1 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王
友利先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公
司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：
经审议，董事会同意公司将“马来西亚新建高精密新能源汽车传动齿轮项目”
名称变更为“浙江丰立智能科技股份有限公司在马来西亚建设年产 8 万套燃油车
行星架相关组件项目”，投资总额不超过 950 万美元。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更对外投资项目名称的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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