证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-059
杭州平治信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议的会议通知于2025年12月1日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2025
年12月2日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。董事郭庆、郑兵、
潘爱斌3人以现场方式出席会议，郝玉贵、金小刚2人以通讯表决方式出席会议。
本次会议由董事长郭庆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等新修订的有关法律法
规、规范性文件并结合实际情况，对相关制度进行修订。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
此议案中第1.01已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议
通过，尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
鉴于2024年度审计机构聘期已满，且前任会计师事务所已连续13年为公司提
供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，同时更好匹配公司后续发展需
要，满足新阶段的审计需求，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计工作，聘
期1年，自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计等服务的相关资质、专业胜任能力、良
好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变
更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-060)。
本议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会提请于 2025 年 12 月 18 日在杭州市西湖区南蔡街 77 号 3 号楼
三、备查文件
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
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