证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-082
浙江天成自控股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第
一次持有人会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本
次会议由董事会秘书林武威先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 11 人，
代表 2025 年员工持股计划份额 1,632.00 万份，占公司 2025 年员工持股计划总
份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《浙江天
成自控股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2025 年员工
持股计划（草案）》”）《浙江天成自控股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办
法》（以下简称“《2025 年员工持股计划管理办法》”）的有关规定。
二、会议审议情况
与会持有人就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》等有
关规定，同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，并授权管理委员会作
为员工持股计划的管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使
股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。本次员工持股
计划管理委员会委员的任期为 2025 年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 16,320,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的 0%。
（二）审议通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》
《2025 年员工持股计划管理办法》
等有关规定，本次持有人会议同意选举张志成先生、包子朋先生、厉玲红女士为
公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2025 年员工持股计划存续期
间一致。上述管理委员会成员均未在公司控股股东单位担任职务，不属于持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员。
表决结果：同意 16,320,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的 0%。
同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张志成
先生为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2025 年员工持股计划
的存续期间一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事项的议案》
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》
《2025 年员工持股计划管理办法》
等有关规定，持有人会议现授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本次员
工持股计划相关事项，具体如下：
利，包括但不限于参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安
排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
咨询等服务；
标的股票处置及分配等相关事宜；
本授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
表决结果：同意 16,320,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的 0%。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
