河南中原高速公路股份有限公司
（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED）
河南中原高速公路股份有限公司
目 录
会议议程………………………………………………………………3
河南中原高速公路股份有限公司
会议议程
一、会议时间：
为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，
间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开地点：
三、股权登记日：2025 年 12 月 5 日
四、会议召集人：董事会
五、会议审议事项：
上述议案已经公司第七届董事会第四十三次会议审议
通过。
六、现场会议议程：
情况。
同负责计票、监票。
行填票、表决。
议案 1
关于购买董事及高级管理人员责任保险的
议案
尊敬的各位股东：
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营及管理
风险，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内更充
分地行使权力、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》的有关
规定，为董事及高级管理人员购买责任保险。
本次拟购买董事、高级管理人员责任险的具体方案如
下：
为准）
公司最终报价数据为准）
续保或重新投保）
为提高决策效率，现提请股东会在上述权限内授权公司
经理层办理公司全体董事、高级管理人员责任险购买的相关
事宜（包括但不限于确定其他直接责任人员；确定保险公司；
确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经
纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相
关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险
保险合同期满时或之前，办理与续保或者重新投保等相关事
宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决
策。
请各位股东审议。
议案 2
关于提请股东会对融资事项进行授权的
议案
尊敬的各位股东：
为保障公司经营发展及项目建设资金需求，现提请股东
会对 2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东会召开之日的对外
融资事项进行授权。有关情况汇报如下：
一、授权事项
（一）授权金额
不超 80 亿元（具体以公司授权有效期内与金融机构实
际发生的融资金额为准）。
（二）授权有效期
（三）授权融资工具范围
项目贷款、境外贷款、银行承兑汇票、保函等；
资工具：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票
据（含永续）、非公开定向债务融资工具、资产支持票据等；
（含可续期公司债券）、私募债、资产支持证券等；
金债权投资计划、融资租赁等。
（四）授权对象
现提请股东会授权公司董事会在上述融资工具范围内，
批准融资相关事宜，根据公司资金需求及金融市场情况，确
定或调整融资方案。提请董事会授权董事长或其授权代表批
准向银行申请综合授信及借款等融资事宜，签署融资相关合
同、协议等法律文件。
请各位股东审议。
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