中山联合光电科技股份有限公司
截至 2025 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-59
中山联合光电科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关
规定，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2025年6月30日
止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26 号）核准，同意公司向
特定对象发行 A 股股票 39,223,781 股，发行价格为 12.11 元/股，实际募集资金总
额为人民币 474,999,987.91 元，扣除本次发行费用人民币 7,845,142.24 元（不含
增值税），实际募集资金净额为人民币 467,154,845.67 元。2021 年 12 月 14 日认
购资金验资完成后，保荐机构国投证券股份有限公司（原名为“安信证券股份有
限公司”）在扣除相关费用后向公司指定账户划转了认股款。信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月
募 集 资 金 验 资 报 告 》 （XYZH/2021SZAA20355 号）。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，制订了《募
集资金管理制度》对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等
作出了具体规定，开设了募集资金的存储专户。
使用情况报告 第 1页
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 金额
募投资金净额 46,715.49
减:累计投入募投项目资金金额 28,625.20
减:购买理财产品且未到期金额 5,500.00
加:累计利息收入扣减银行手续费金额 2,746.62
募集资金专户余额 15,336.91
(三) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金 截止日余
开户银行 银行账号 备注
额 额
兴业银行股份有限公司中山 396000100100705
分行 361
东莞银行股份有限公司中山 已销
分行 户
合 计 46,715.48 15,336.91
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
公司于 2022 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会
第七次会议，审议通过了关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》
的议案，同意在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下，全资
子公司显示技术使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金不超过人民币 33,000
万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围
内，资金可以循环滚动使用。监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确同意
的意见。公司于 2023 年 10 月 20 日分别召开 了第三届董事会第十次会议及第三
届监事 会第十次会议，审议通过了关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理》的议案，鉴于前次审议的募集资金现金管理额度有效期将届满，公
司同意全资子公司显示技术在保证募投项目正常进行及确保资金安全的前提下，
使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金不超过人民币 32,000 万元进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以
循环滚动使用。监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确同意的意见。
公司于 2024 年 10 月 23 日分别召开了第四届董事会第三次会议及第四届监
事会第三次会议，审议通过了关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理》的议案，鉴于前次审议的募集资金现金管理额度有效期将届满，公司同意
显示技术在保证募投项目投资进度及确保资金安全的前提下，使用总额不超过人
民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。监事会及保荐机构
发表了明确同意的意见。
公司于 2025 年 10 月 23 日分别召开了第四届董事会第六次会议及第四届监
事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，鉴于前次审议的募集资金现金管理额度有效期将届满，公司同意
显示技术在保证募投项目投资进度及确保资金安全的前提下，使用总额不超过人
民币 17,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。监事会及保荐机构发表了明确同意的意见。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明请参见本
报告附件 1 相关说明。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告
和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告于 2025 年 12 月 1 日经董事会批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
中山联合光电科技股份有限公司
二〇二五年十二月一日
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 46,715.48 已累计使用募集资金总额： 28,625.20
各年度使用募集资金总额： 28,625.20
变更用途的募集资金总额： 0.00 2021 年： 3,526.24
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2022 年： 10,846.11
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
实际投资金额与募
募集前承诺投 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺投 用状态日期（或截止
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 集后承诺投资金额
资金额 投资金额 投资金额 资金额 日项目完工程度）
的差额
新型显示和智能穿戴 新 型 显 示 和 智 能 穿
产品智造项目[注 1] 戴产品智造项目
合 计 46,715.48 46,715.48 28,625.20 46,715.48 46,715.48 28,625.20 18,090.28
[注 1]新型显示和智能穿戴产品智造项目：中山联合光电科技股份有限公司于 2023 年 7 月 7 日召开第三届董事会第 13 次临时会议及第三届监事会
第 8 次临时会议，审议通过了关于《在建募集资金投资项目重新论证并延期》的议案。根据公司当前在建募投项目的建设进度和募集资金使用进度，在
不改变募投项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模的情况下，公司现拟对在建的 2020 年度向特定对象发行股票募投项目“新型显示
和智能穿戴产品智造项目”进行重新论证并延期，将该项目的建设周期由 30 个月延长为 48 个月，即该募投项目建设完成时间（项目达到预定可使用
状态日期）延期 1.5 年至 2024 年 12 月 31 日。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投
项目中的“新型显示和智能穿戴产品智造项目” 达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。
公司于 2025 年 10 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目中的“新型显示和智能
穿戴产品智造项目” 达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累计 最近四年一期实际效益 截止日累计实现效 是否达到预计效
承诺效益
序号 项目名称 产能利用率 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 1-6 月 益 益
新型显示和智能穿戴产品智造项目
[注 1]
[注 1]新型显示和智能穿戴产品智造项目主要是通过项目中镜头、AR/VR 设备等产品销售获得利润来实现承诺效益。
截至 2025 年 6 月 30 日，新型显示和智能穿戴产品智造项目累计实现效益 3,480.84 万元；暂未达到预计效益的原因为：项目所需设备订单陆续下达中，但设备的交付、安装及
系统调试仍需必要的建设周期。公司现有镜头产品新设备的导入与现有产线的衔接需在保障稳定生产的前提下有序推进，同时 AR 新设备也在陆续导入，与整体产线的联调联试
亦需要一定周期。
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